TAIHAN ELECTRIC WIRE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 12, 2025

대한전선/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 (대한전선(주) 당진공장 대강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ˙제2-1-1호 의안 :사내이사 송종민 선임의 건 ˙제2-1-2호 의안 :사내이사 김준석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ˙제2-2-1호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건 ˙제2-2-2호 의안 : 사외이사 장경선 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조국환 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 노상섭 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원 장경선 선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호 의안 : 사업목적 변경 (정관 제2조) - 제5-2호 의안 : 의결권 행사기준일 명확화 (정관 제9조의2) - 제5-3호 의안 : 사채 전자등록 예외사항 변경 (정관 제10조의4) - 제5-4호 의안 : 배당기준일 변경 (정관 제31조, 제31조의2) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송종민	1964-04	2	재선임	現) 대한전선㈜대표이사 부회장, ㈜호반산업 대표이사 부회장 前) 호반건설 대표이사
김준석	1982-10	2	재선임	現) 대한전선㈜ 부사장, ㈜호반건설 부사장 前) 호반자산개발 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상섭	1968-02	1	재선임	現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장	-
장경선	1976-06	2	신규선임	現) 김앤장 법률사무소 외국변호사 前) Paul Hastings 변호사	그리너리㈜ 사외이사 데일리비어㈜ 감사
조국환	1961-01	2	신규선임	現) 법무법인 화우 고문 前) 금융감독원 금융투자감독국 국장	한국토지신탁(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노상섭	1968-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장
장경선	1976-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 김앤장 법률사무소 외국변호사 前) Paul Hastings 변호사
조국환	1961-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 화우 고문 前) 금융감독원 금융투자감독국 국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
44. 항만중개업 47. 해저케이블의 제조, 시공, 유지보수업	44. 해운중개업 47. 해저케이블의 제조, 접속, 시공, 유지보수업	단순 표기 오류 정정

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-