TAIHAN ELECTRIC WIRE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

대한전선/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		충청남도 당진시 고대면 대호만로870 대한전선(주) 당진공장 대강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 1호 의안 : 제68기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식의 액면병합 관련 등) 4호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사 내이사 3명, 사외이사 3명) 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(1명) 6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 이사회결의일(결정일) 의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준석	1982-10	2	신규선임	現) 호반건설 전략기획실장 前) 호반자산개발 대표이사
나형균	1968-05	2	신규선임	現) 대한전선㈜ 대표이사 사장 前) 안셀코리아㈜ 대표이사, ㈜마이다스 대표이사, 대한전선㈜ 대표집행임원
김윤수	1959-09	2	신규선임	現) 대한전선㈜ 부사장/초고압 시공 부문장 (CSO) 前) 대한전선㈜ Quality Center 센터장, 생산부문 부문장, 대한전선㈜ 집행임원
이기원	1971-07	2	신규선임	現) 대한전선㈜ 전무/재무부문장 (CFO) 前) ㈜ 효성 중공업 PG / 전략본부 상무이사, 딜로이트 컨설팅 이사/파트너, 대한전선㈜ 집행임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현석	1964-10	2	신규선임	現) 현석세무회계 대표세무사 前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장	-
이동열	1966-07	2	신규선임	現) 법무법인 로백스 대표변호사 前) 서울서부지방검찰청 검사장	-
노상섭	1968-02	2	신규선임	現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장	㈜팜스코 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
현석	1964-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 현석세무회계 대표세무사 前) 역삼 세무서장, 공주서장, 울산 세무서장
이동열	1966-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 로백스 대표변호사 前) 서울서부지방검찰청 검사장
노상섭	1968-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장