TAIFLEX Scientific Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

台虹科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：8039

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退出本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓 422

115-1

出席證號碼：

422 台虹科技股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

紙粉：為繳申請備品還款三路一號

時刻：中華民國115年5月27日（星期三）上午九時整

簽股東：除名人，空出代理人及抽出代表人出席股東會時，請親筆帳寫明示之身分證明文件之名，以保抽股。

簽出期簽到卡及委托業務原約簽名或盖章者視為親自出席，但委托者由股東交付股名人或受托代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

法人指派書

親戲派

者

出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

股東局

2019-2-22

股東戶號

股東戶號

簽名或蓋章

簽名或蓋章

所有股數

核名或蓋極

股東戶號

股東戶號

簽名或蓋章

所有股數

代理人

簽名或蓋章

所有股數

代理人

簽名或蓋章

所有股數

代理人

簽名

115年度決算表冊號：（1）☐承認（2）☐反對（3）☐棄權

2.全面改進董事案。

3.解除新任董事股業禁止之限制權。

（1）☐警戒（2）☐反對（3）☐棄權

二、本股東未於前項☐內向違股權範圍或同時向違者，視為全權委托，但股務代理機構擔任受托代理人者，不得接受全權委托，代理人為依前項（二）之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人持有會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收稅，如因故改期開會，本委托業務屬有效（因此一會期）。

此 致

台虹科技股份有限公司

投權日期 年 月 日

一二

股東戶號

股東戶號

簽名或蓋章

簽名或蓋章

所有股數

簽名或蓋

簽名

所有股數

代理人

簽名

122

股東戶號

股東戶

簽名

蓋章

簽名

蓋章

簽名

所有股數

代理人

簽名

122

股東戶號

股東戶

簽名

蓋章

簽名

蓋章

簽名

股東

股東

2019-2-22

股東戶號

股東戶

股東

股東

簽名

蓋章

簽名

股東

股東

2019-2-22

股東戶號

---

台虹科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月27日

| 徵求人 | 委任股東 | 親支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長豐金證券股份有限公司
(簡稱:長豐金/長豐金證/長豐金證/長豐金證券/股份/長豐金證券/長豐證券/長豐金證券/長豐證券/股份) | 1. 火太科技工業(股)公司
2. 火砲材料(股)公司
3. 中外云今(股)公司
4. 長華電材(股)公司 | 董事被選舉人:
1. 江容翰
2. 火太科技工業(股)
公司代表人: 李政炎
3. 火太科技工業(股)
公司代表人: 陳承傑
4. 火太科技工業(股)
公司代表人: 陳樂群
5. 火太科技工業(股)
公司代表人: 蔡華威
6. 長華電材(股)公司
代表人: 蔡仕峯 | 業務崗位、嚴選及及績效營約理念，積極研究發展到新及加強專業核心，親定經營策略方針並落實践行，以提升公司競爭力，並加強風險管理及落實公司治理制度，重視企業社會責任，以兼顧股東及第三權益。 | 1. 長豐金證券(股)公司股務代理部
地址: 台北市重慶南路一段2號1樓
(志者西路經門)
電話: (02)2381-6288
2. 全通事務處理(股)公司全台股票場所
地址: 台北市敦化南路二段11巷22號
電話: (02)2521-2335
3. 長豐金通顧問(股)公司全台股票場所
地址: 台北市博愛路80號B1
電話: (02)2388-8750
4. 聯洲企管顧問(股)公司全國股票場所
地址: 台北市夏陽路6號3樓
電話: (02)2382-5390 |

註：1. 以上資料係最彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本期會通知書上載明公告日報或證券會網站(http://free.sfl.org.tw/)查詢。
2. 股委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股東人者，須須列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

一、紀念品種類：統一趟商商品卡面頗35元(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
三、紀念品發放方式：

(一) 委託徵求人代理出席：請於115年4月24日至115年5月21日(例假日除外；各徵求場所傳視徵求狀況提早結束徵求)這徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證券會免費網址：https://free.sfl.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
(二)親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會者大會場發放至會議結束后，會後恕不接發。
(三)持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會者大會議結束前至會場領取。
(四)紀念品之足跡恕不採郵寄方式。
(五)採電子投票之股東，紀念品發放方式：

1. 電子化紀念品(持股1,000股以上)：

(1)持股1,000股以上，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
(2) 自115年6月5日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」、「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
(3)紀念品使用方式：詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
(4)紀念品使用期限：無期限，惟股東e服務平台「公司eGift專區」資料僅保存至本次股東會次年6月30日止，請股東及早下載保存。

1. 實體紀念品(持股未達1,000股)：

持股未達1,000股，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，請攜帶下列文件：

① 身分證或健保卡正本(二擇一)
② 憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(二擇一)上述①②文件皆需具備，於115年6月5日至115年6月9日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至火太證券服務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至電財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

股東與總結	股東與電話
台北市中正區博安路80號B1	42-2388-8750
台北市中正區先生東路二段148號N271xx路80-301A路口,路高分巡	42-2542-9308
新北市政興區長安街130巷1-1號,海山北斗街南路,須透過電話接	42-2963-7876
新北市大東區重陽街二段118號,長南市平東區,經段處之段路	42-3960-4289
新竹市東區西大路87巷8號,中西梅東街	43-526-8880
龍潭市龍潭區中山東路199號,京安路中西路	43-551-8884
台中市五區南才路184號1樓,西里區,大梅里街西路	44-2203-9342
台南市東區大西路一段83巷5號,東門路環安	48-314-3371
花林市三民區重慶街83號,南天車站中鐵信化街分	47-311-8837
花林市建立第三站路15號,北京中路,城區北中	47-923-9388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

股東與總結	股東與電話
台北市中正區博安路80號B1	42-2388-8750
新北市中正區博安路80號B1	42-2387-7142
龍潭市龍潭區大竹街81號,南門街路,三民路路三民路口	43-351-2995
新竹市東區中山東路1號1樓,南海安路132巷進入	43-551-2981
台中市五區梅里街21-2號1樓,22號路面	43-2223-9342
新竹市東區梅里街21-2號1樓,22號路面	43-2223-9342
新竹市東區中山東路133號,安華東路三里路路口	44-721-8287
花林市中正街81號B1	45-327-8420
台南市東區林南路2段113號,西方大學,交通路1安	46-275-3646
花林市三民區重陽街83號,南政學文明社區	47-250-2887
台南縣安陽市民鐵路二段158號,中西線中午前	8852-988517

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

台虹科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前鎮區環區三路一號，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2. 一一四年度營業報告。3. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。4. 本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 庫藏股買回執行情形報告。6. 子公司資金營與及背景保證超限改善計畫執行情形報告。（二）承認事項：本公司一一四年度決算表冊案。
（三）選舉事項：全面改進董事彙。（四）其他事項：解除新任董事提業禁止之限制彙。（五）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣525,853,388元，每股配持2元。
三、本次股東會董事應選名頒為大席（全國立董事三席）。
四、董事提選人名單：

1. 江容翰	4. 火太科技工業股份有限公司代表人：陳維群
2. 火太科技工業股份有限公司代表人：李政炎	5. 火太科技工業股份有限公司代表人：陳承傑
3. 火太科技工業股份有限公司代表人：陳承傑	6. 長華電材股份有限公司代表人：蔡仕峯

報立董事提選人名單：

1. 黃文財
2. 張玉泉
3. 林宜靜

如欲查詢上述提選人之學校歷等租額資料請退入公開資訊龍湖站【網址：https://mops.twoc.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，親請求股東會同意解除提業禁止限制之新選任董事（全國立董事）及其代表人，其董事提業內容請參閱議事手冊。
六、招募出席簽到卡及委託書各乙份，督股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請註明該代理人姓名、地址條，於股東會五日前等（近）達本公司股務代理人；火太證券股份有限公司股務代理部(166645台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利等會出席簽到卡子受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊總露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接提入網址：https://free.sfl.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會會議主要內容：若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

台虹科技股份有限公司董事會

115年5月27日(星期三)

敲啓