TAIFLEX Scientific Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

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本資料由　 (上市公司) 8039 台虹　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/08	發言時間	19:23:14
發言人	潘祈愿	發言人職稱	財務長	發言人電話	07-8139989
主旨	代重要子公司Taiflex Scientific(Thailand)Co., Ltd. 公告董事會決議召開2026年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/07
說明	1.董事會決議日期:115/04/07 2.股東會召開日期:115/04/23 3.股東會召開地點:線上股東常會 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:2025年度營運狀況 6.召集事由三、討論事項:(1)2025年度財務報表案 (2)討論通過2025年度盈餘分配及董事酬金案 (3)討論通過會計師委任及2025年度公費案 (4)討論通過變更股東名冊案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本年度公司兩位屆期輪退董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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