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TAIFLEX — AGM Information 2026
Apr 24, 2026
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AGM Information
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台虹科技股份有限公司
115年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：中華民國115年5月27日(星期三)上午九時整
股東會開會地點：高雄市前鎮區環區三路1號
承認事項
案由：本公司一一四年度決算表冊案，謹 提請承認。 （董事會提）
說明：一、本公司民國一一四年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表，財務報表業經安永聯合會計師事務所洪國森、鄭清標會計師查核簽證竣事，並送請審計委員會審查完竣。
二、決算表冊請參閱議事手冊附件(一)第13頁至第20頁及附件(二)第21頁至第28頁。
三、一一四年度盈餘分配表如下：
台虹科技股份有限公司
一一四年度盈餘分配表
單位：新台幣元
| 項目 | 小計 | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 3,573,144,444 | ||
| 加：一一四年度稅後盈餘 | 535,119,541 | ||
| 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)(註1) | 7,238,923 | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | 101,104,966 | ||
| 減：提列法定盈餘公積(註2) | (64,346,343) | ||
| 本期可供分配盈餘 | 4,152,261,531 | ||
| 分配項目：(註3) | |||
| 股東紅利-現金 | 525,853,988 | 每股現金股利2元 | |
| 分配盈餘合計 | (525,853,988) | ||
| 期末未分配盈餘 | 3,626,407,543 |
董事長：孫達汶
經理人：江宗翰
會計主管：潘祈愿
(註1)採用IAS19產生之確定福利計畫之再衡量數，係直接轉入保留盈餘科目，未經過損益科目。
(註2)為因應國內會計準則變革，公司依公司法第237條規定提列法定盈餘公積時，以「本期稅後淨利」為提列基礎者，自公司辦理108年度財務報表之盈餘分配起，應以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。法定盈餘公積提列金額計算如下：
$$
(535,119,541 + 7,238,923 + 101,104,966) \times 10\% = 64,346,343
$$
(註3)上列盈餘分配項目係依章程規定辦理，其提列金額及比例之計算方式如下：
股東紅利：每股配現金2元*262,926,994股=525,853,988元。
四、敬請 承認。
決議：
選舉事項
案由：全面改選董事案，敬請 選舉。
（董事會提）
說明：一、本公司第十屆「董事」任期於一一五年五月二十九日屆滿，依公司法第195條規定應全面改選新任之董事。
二、依本公司章程規定，應選出董事九席（含獨立董事三席）任期三年，股東會後即行就任，任期自一一五年五月二十七日起至一一八年五月二十六日止，得連選連任。
三、董事依本公司章程規定採候選人提名制度，其「董事候選人名單」，請參閱議事手冊附件(三)第29頁至第31頁。
四、敬請 選舉。
選舉結果：
其他事項
案由：解除新任董事競業禁止之限制案，謹 提請討論。
（董事會提）
說明：一、依據公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
二、擬解除新任董事競業禁止限制項目如下：
| 職稱 | 姓名 | 提請解除競業禁止限制項目 |
|---|---|---|
| 董事 | 元太科技工業(股)公司 | 元瀚材料(股)公司董事 |
| 中外古今(股)公司董事 | ||
| 元力電紙平臺(股)公司董事 | ||
| 擎元科技(股)公司董事 | ||
| 董事 | 李政昊 | 元太科技工業(股)公司董事長 |
| 元瀚材料(股)公司法人董事代表人 | ||
| 中外古今(股)公司法人董事代表人 | ||
| 元力電紙平臺(股)公司董事長 | ||
| Hydis Technologies Co., Ltd.董事長 | ||
| E Ink Corporation 董事長 | ||
| Linfiny Japan Inc.董事長 | ||
| E Ink Japan Inc.董事長 | ||
| Prime View Communications Ltd.董事 | ||
| E Ink Netherlands B.V.法人董事代表人 | ||
| E Ink Technology B.V.法人董事代表人 | ||
| PVI International Corp.法人董事代表人 | ||
| 川奇光電科技(揚州)公司董事長 | ||
| 川岳科技揚洲公司董事長 | ||
| VusionGroup 觀察員董事 | ||
| 正琦投資(股)公司董事長 | ||
| 基信投資(股)公司董事 | ||
| 宏通數碼科技(股)公司董事 | ||
| 董事 | 陳永恒 | 元太科技工業(股)公司法人董事代表人 |
| 元太科技工業(股)公司營運中心執行副總經理 | ||
| 元瀚材料(股)公司董事長 | ||
| E Ink Corporation 董事 |
| 職稱 | 姓名 | 提請解除競業禁止限制項目 |
|---|---|---|
| Dream Universe Limited 法人董事代表人 | ||
| Ruby Lustre Ltd.法人董事代表人 | ||
| 川奇光電科技(揚州)公司董事 | ||
| 川岳科技揚洲公司董事 | ||
| 董事 | 陳樂群 | 元太科技工業(股)公司財務長 |
| Hydis Technologies Co., Ltd. (Korea)董事 | ||
| 中外古今(股)公司董事長 | ||
| PVI International Corporation (BVI)法人董事代表人 | ||
| 董事 | 詹寧威 | 元太科技工業(股)公司研發總處資深協理 |
| 元瀚材料(股)公司總經理 | ||
| 董事 | 長華電材(股)公司 | 長華科技(股)公司法人董事 |
| 易華電子(股)公司法人董事 | ||
| 望隼科技(股)公司法人董事 | ||
| 新應材(股)公司法人董事 | ||
| 天正國際精密機械(股)公司法人董事 | ||
| 華德光電材料科技(股)公司法人董事 | ||
| 長華能源科技(股)公司法人董事 | ||
| Silver Connection Co., Ltd.法人董事 | ||
| 獨立董事 | 萬文財 | 東莞天正精密機械有限公司負責人 |
| 天正國際精密機械(股)公司董事長 | ||
| 萬智耀科技(股)公司董事長 | ||
| 獨立董事 | 林宜靜 | 旭東環保科技(股)公司獨立董事 |
| 三芳化學工業(股)公司獨立董事 | ||
| 長華科技(股)公司獨立董事 |
四、敬請 公決。
決議：