TaiDoc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自聯絡地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

泰博科技股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 瀏券代號：4736

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

讀股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

郵寄已付

台北郵局許可證

台北字1304號

國內郵局

無法提過請追回原處

未書寫正確郵遞該號者

應按信函交付郵寄

戶號：

股東 台啟

股務營業發達類

立即朗誦

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之后的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

泰博科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

現記 全表 股東 有 領 證 取 資 信 者 有 限 者 有 限 者 有 限 者 有 限 者 有 限 者 有 限 者 有 限 者 有 限 者 有 限	戶號				戶名
	章 登 記 總行帳號
	辦 理 發 展	經 行 行 程	帳號/其他主方依序填寫分行到，科技、帳號、辦號、多辦空格發表出分			通 交 通 交	資 信 資 保 保	資 信 資 保 保	資 信 資 保 保	資 信 資 保 保	資 信 資 保 保	資 信 資 保 保	資 信 資 保 保	資 信 資 保 保
	章 登 記
	月	月

泰博科技股份有限公司 股東創撥集保帳戶登記表

總 財 股 資 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保	戶號				戶名
	章登記 集保帳號
	辦 理 發 展	參與代號				帳號				號
	帳戶無效，同意歸戶創撥，無應繳稅款者，本聯不必寄回。

□同意逐戶配發零股歸戶（請參閱填寫說明1），請蓋原留印館立即寄回。

泰博科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

一、就運擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無效且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遺敗退匯，或要採匯款（刪增）但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭創帳禁止曾業轉匯支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月27日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元（含）以下者，凱基證券股份有限公司月寄領取通知書，並請蓋妥原留印館後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、當股東如因銀行暨併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

增資股票創撥集保帳戶登記表填寫說明

一、當股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，同意採「逐戶配發零股歸戶」者，請於同意逐戶配發零股歸戶欄內打勾，將以當股東各帳戶持股依本次配股比率計算後，配發之仲股將分別創撥至各帳戶，零股部份則合併歸戶創撥至最新異物帳戶。
二、如採集保帳簿創撥方式領取者，則配發不足一股之時零股款提供為帳簿創撥及其他相關費用。
三、若因故造成有退撥之情事發生或因法令有所變更時，本公司將另行寄發股票領取單，通知辦理無實體股票相關事宜。

表 託 書

一、最委託 擦（領取委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□（一）代理本股東或會議事項行使股東權利。（含權委託）
□（二）代理本股東或下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。

下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1. 114年度勞業報告書及財務報表案。

115-6-28(2)○及附(3)○兼權
2. 114年度盈餘分配案。
3. 資本公積轉增資發行新股案。

(1)○參託(2)○及附(3)○兼權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到手）寄交代理人收執，如因故改動開會，本委託書仍屬有效（限此一會動）。

此 致

泰博科技股份有限公司

授權日期115年 月 日

115-1

一二	委託人(股東)		報批	098
	股東戶號		簽名或蓋章
章	持有股數
證券代理人	股東名	簽名或蓋章
上	股
股東名	簽名或蓋章
受託代理人		簽名或蓋章
戶	號
大	簽名或蓋章
資	資信等號
其他

供求場所及人員簽章處：

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第15卷

台北北門第15期11973號信箱

200

臺灣科技股份有限公司股務代理機構

凱基證券股份有限公司股務代理部

註：資料來源：股東大辭典

註：資料來源：股東大辭典

註：資料來源：股東大辭典

註：資料來源：股東大辭典

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

泰博科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十七日（星期三）上午十時整，假本公司（新北市五股區五工二路127號），召開一一五年股東常會，會議事項：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司114年度給付董事酬金報告。5. 114年度盈餘分配情形報告。6. 第三次質回庫藏股情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 資本公積轉增資發行新股案。（四）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派暨資本公積案，業經董事會決議預擬如後：1. 配發現金股利：5元/股。2. 配發股票股利1元/股（即每仟股資本公積配發100股）。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回）。於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點回會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件迴至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網址（https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 股

責股東

泰博科技股份有限公司董事會

有擁泰

凱基

證券

股啟