TaiDoc — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

泰博科技股份有限公司

115年股東常會各議案參考資料

時間：中華民國115年5月27日(星期三)上午十時整

地點：本公司(新北市五股區五工二路127號)

召集方式：實體股東會

承認事項：

第一案：（董事會 提）

案 由：114年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：
1. 本公司114年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所翁博仁及郭乃華會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書在案，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣，並出具書面查核報告在案。
2. 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱手冊。

第二案：（董事會 提）

案 由：114年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司114年度盈餘分配表，請參閱手冊。

討論事項

第一案：（董事會 提）

案 由：資本公積轉增資發行新股案，敬請 討論。

說明：
1. 擬依公司法第241條規定，提撥超過面額發行普通股溢價之資本公積(免稅)新台幣95,374,460元整，每股面額新台幣10元整，轉增資發行普通股9,537,446股。
2. 前項增資計畫俟呈奉主管機關核准後，依增資基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，每仟股無償配發資本公積100股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，依法按面額改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

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1. 本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

2. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

3. 本案俟本次股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另行訂定增資基準日。

4. 以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事長全權處理。

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