TAH TONG — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1441 大東　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/27	發言時間	17:27:33
發言人	陳建州	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27522244
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:本公司台中廠大禮堂（地址：台中市東區振興路148之1號） 4.召集事由一、報告事項: （1）本公司105年度營業報告。 （2）監察人審查105年度決算表冊報告。 （3）本公司105年度資金貸與及背書保證金額報告。 （4）本公司於106/02/24經金管會核准減資之健全營運計畫報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）本公司105年度營業報告書及財務報表案。 （2）本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東書面提案期間：自106年04月21日至106年05月02日止， 受理地點為台北市松山區南京東路三段346號3樓 股東常會開會日期：106年06月27日上午十時； 受理股東開始報到時間：上午九時三十分。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.