TAH HSIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 24, 2017

達新工業股份有限公司

106年股東常會承認、討論、選舉及其他議案

之案由及說明

承認事項

第一案由：承認105年度決算表冊案，提請 承認。

董事會提

說明：本公司105年度財務報表業經會計師查核竣事，

併同營業報告書經監察人審查，認為尚無不符，

爰提請 承認。

附件：一、營業報告書 (見本手冊第 4 - 7頁)

二、財務報表 (見本手冊第 10 -19頁)

決議：

第二案由：承認105年度盈餘分配案，提請 承認。

董事會提

說明：一、本公司截至105年度止可分配盈餘計新台幣

肆億肆仟柒佰柒萬壹仟捌佰玖元，本

(106)年度擬配發各股東現金股利每股

1.1元，計新台幣貳億壹仟柒佰捌拾萬元整。

二、上項配發現金股利發放至元為止(元以下捨

去)，其畸零股款合計數計入本公司之其他收

入。

三、本案經本次股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日辦理。

四、盈餘分配表如本手冊第21頁，業經董事會

通過並送監察人審查完竣，爰提請 承認。

決議：

討論事項

第一案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 公決。

董事會 提

說明：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。如附修正前後條文對照表。

決議：

第二案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請

公決。董事會 提

說明：依據「公開發行取得或處分資產處理準則」之規定辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。如附修正前後條文對照表。

決議：

選舉事項

第一案由：改選董事、監察人案。董事會 提

說明：1.本公司董事及監察人任期即將屆滿，依法改選。

2.本公司現任第17屆董事、監察人任期將於106

年6月19日屆滿，擬依公司章程規定選任第

18屆董事9席(含獨立董事2席)、監察人2席，

任期3年，自106年6月23日起至109年6

月22日止，董事及監察人選舉辦法請參閱本手

冊第50-51頁。

3.依公司法第192條之1及本公司章程第17條規定，本公司董事自第18屆起，獨立董事採候選人提名制，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，經本公司董事會審查通過之獨立董事候選人共有2人，名單如下：

序號	姓 名	主 要 學 (經) 歷	持有股數(單位:股)
1	林克武	學歷: 中興大學:會計系 經歷: 裕隆汽車(股)公司:財務部高級管理師 第一聯合會計師事務所:副理、經理 第一聯合會計師事務所:會計師 第一聯合會計師事務所:合夥人	0
2	楊德旺	學歷: 東海大學:企管班 經歷: 達新工業(股)公司:財務部處長	5,619

選舉結果:

其他議案

第一案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 公

決。董事會 提

說明：一、依公司法第二Ｏ九條規定辦理，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意，自該董事就任起解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：