TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

태양금속공업/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원국 해봉로 212(성곡동) 태양금속공업주식회사 본사 3층 대강당
4. 의안 주요내용		<제56기(2020.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나.영업보고 다.내부회계관리 운영실태보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제56기(2020.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건(1명) 제3호 이안:감사위원회위원 선임의 건(1명)   제4호 의안:감사위원회위원이되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동익	1950-07	3	재선임	- 포스코 입사(1975) - 포스코ICT 경영지원본부 부장(1990) - (주)C.S.U 전무이사(2003) - 보람로지스틱스(주) 회장(2010)	- 대현경영아웃소싱(주) 대표이사
신형철	1960-03	3	신규선임	- 제26회 행정고등고시 합격(1982) - 서울대 영어영문학과 졸업(1984) - 재무부 행정사무관(1984 - 1996)) - 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장    (1996 - 2007) - 재정경제부 국고과장(2007) - 대통령비서실 공직기강 선임행정관 등    (2007 - 2014) - 산업은행 감사 (2014 - 2018)	- 해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동익	1950-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 포스코 입사(1975) - 포스코ICT 경영지원본부 부장(1990) - (주)C.S.U 전무이사(2003) - 보람로지스틱스(주) 회장(2010)
신형철	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제26회 행정고등고시 합격(1982) - 서울대 영어영문학과 졸업(1984) - 재무부 행정사무관(1984 - 1996)) - 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장    (1996 - 2007) - 재정경제부 국고과장(2007) - 대통령비서실 공직기강 선임행정관 등    (2007 - 2014) - 산업은행 감사 (2014 - 2018)