TAEYANG Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

태양/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전11시
2. 장소		충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) 주식회사 태양 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함), 연결재무제표 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 300원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호의안 : 사내이사 현창수(재선임) 제1-2호의안 : 사내이사 임춘택(재선임) 제1-3호의안 : 사외이사 이종열(재선임) 제1-4호의안 : 사외이사 박종성(재선임) 나. 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호의안 : 감사위원회 위원 이종열 (재선임) 제2-2호의안 : 감사위원회 위원 박종성 (재선임) 다. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정 의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 및 현금배당 이사회 승인일(결의일) : 2023.03.14
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현창수	1957-04	3	재선임	한양대학교 경영학과 태양 대표이사(현) 승일 대표이사(현) 세안 대표이사(현)
임춘택	1958-05	3	재선임	인하대학교 회계학과 중소기업은행(전) 우성제관 상무이사(전) 태양 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종열	1949-05	3	재선임	서울대 경영학 학사 경희대 경영대 박사 김&장 법률사무소(부문) 대표(전) UC Hastings Law School Visiting professor(전) 법무법인 광장 고문(전) 김&장 법률사무소 고문(현) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)	-
박종성	1951-12	3	재선임	연세대학교 법무대학원 공정거래위원회 전입 조사국(전) 공정거래위원회 규제개혁작업단(전) CJ그룹 상임고문(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종열	1949-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 경영학 학사 경희대 경영대 박사 김&장 법률사무소(부문) 대표(전) UC Hastings Law School Visiting professor(전) 법무법인 광장 고문(전) 김&장 법률사무소 고문(현) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)
박종성	1951-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 법무대학원 공정거래위원회 전입 조사국(전) 공정거래위원회 규제개혁작업단(전) CJ그룹 상임고문(전) 태양 사외이사 및 감사위원회 위원(현)