TAEYANG Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

태양/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	11:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) 주식회사 태양 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 재무제표, 연결재무제표 및 배당 승인 보고    - 현금배당 1주당 150원  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고  5) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명, 사외이사 2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 현창수    제2-2호 의안 : 사내이사 임춘택    제2-3호 의안 : 사외이사 이종열    제2-4호 의안 : 사외이사 박종성  제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (사외이사 3명)    제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이종열    제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 박종성    제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 이상천  제4호 의안 : 감사 선임의 건               (상근감사 1명)    제4-1호 의안 :감사 남성우    제4-2호 의안 : 감사 원철 (주주제안)  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제51조제6항, 제54조제3항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현창수	1957-04	3	재선임	(주)태양 대표이사(현) (주)승일 대표이사(현) (주)세안 대표이사(현)
임춘택	1958-05	3	재선임	우성제관(주) 상무이사(전) (주)태양 부사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종열	1949-05	3	신규선임	두산중공업(주) 사외이사/감사위원장(전) 세종대학교 경영대학장 및 경영대학원장(전) 두산밥캣(주) 사외이사/감사위원장(전) 법무법인 광장 고문(현) (주)SPC삼립 사외이사/감사위원장(현)	(주)SPC삼립(사외이사 겸 감사위원장)
박종성	1951-12	3	신규선임	공정거래위원회 전입 조사국 1,2,3과 등(전) CJ그룹 상임고문(전)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종열	1949-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	두산중공업(주) 사외이사/감사위원장(전) 세종대학교 경영대학장 및 경영대학원장(전) 두산밥캣(주) 사외이사/감사위원장(전) 법무법인 광장 고문(현) (주)SPC삼립 사외이사/감사위원장(현)
박종성	1951-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	공정거래위원회 전입 조사국 1,2,3과 등(전) CJ그룹 상임고문(전)
이상천	1947-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)세안 부사장(전) (주)태양 사외이사(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남성우	1956-07	3	재선임	상근	서울시립대 건축공학과 삼성엔지니어링 상무(전) 삼성에버랜드 상무(전) (주)승일 감사(현) (주)태양 감사(현)
원철	1969-12	3	신규선임	비상근	(주)한국오라클(전) 대한광통신(주) 사외이사(전) (주)액투스 대표이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.   1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업   2. 가스 충전 제조 판매업   3. 라이터용 기름 제조 판매업   4. 가스기기 제조 및 판매업   5. 무역업   6. 의약품, 의약부외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업   7. 태양문화재단에 재산을 출현하는 행위   8. 정보통신업   9. 부동산 임대업  10. 직장보육시설 운영업  11. 위 각호에 부대되는 사업일체	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.   1. 관(에어졸관, 식관, 기타 유사관) 제조 판매업   2. 가스 충전 제조 판매업 및 포장업   3. 라이타용 기름 제조 판매업   4. 가스기기 제조 판매업   5. 무역업   6. 의약품, 의약외품, 화장품, 일반 공산품의 에어졸 제조 판매업   7. 태양문화재단에 재산을 출연하는 행위   8. 정보통신업   9. 부동산 임대업  10. 직장보육시설 운영업  11. 기타 위에 부대되는 사업	사업목적 문구 수정
사업목적 삭제	-		-