Taewoong Logistics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

태웅로직스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	410,868		- 매출액
- 부채총계	190,802		- 영업이익	29,855
- 자본금	3,842		- 당기순이익	22,280
- 자본총계	220,066		*주당순이익(원)	616
나. 연결	- 자산총계	535,202		- 매출액
- 부채총계	280,791		- 영업이익	40,823
- 자본금	3,842		- 당기순이익	31,380
- 자본총계	254,411		*주당순이익(원)	835
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,245,520,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제29기(2024-01-01 ~ 2024-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 한재동 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 조용준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~2024.12.26)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,926원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 . - 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 2,252,000주를 제외한 금액입니다.
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재동	1963-03	3	재선임	現)(주)태웅로직스 대표이사 前)동아해상(주) 영업부 과장 강원대학교 토목공학과 졸업
조용준	1968-07	3	재선임	現)(주)태웅로직스 사장 前)SINOTRANS KOREA 영업부 강원대학교 회계학과 졸업