Taewoong Logistics Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

태웅로직스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,270		- 매출액
- 부채총계	52,367		- 영업이익	13,575
- 자본금	1,954		- 당기순이익	7,263
- 자본총계	56,903		*주당순이익(원)	434
나. 연결	- 자산총계	122,626		- 매출액
- 부채총계	63,447		- 영업이익	14,653
- 자본금	1,954		- 당기순이익	7,937
- 자본총계	59,179		*주당순이익(원)	469
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		939,339,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인, 사내이사 1인, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고                 ② 내부회계관리제도                    운영실태보고                 ③ 영업보고    ○ 제1호 의안:       제25기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)       재무상태표, 손익계산서 및       이익잉여금처분계산서 등       재무제표 승인의 건       (현금배당 1주당 50원)      ☞ 원안대로 승인    ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건       - 제3-1호: 사외이사 백승천                  선임의 건       - 제3-2호: 사외이사 한성훈                  선임의 건       - 제3-3호: 사내이사 최홍식                  선임의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건       (상근감사 고승철 선임의 건)      ☞ 원안대로 승인    ○ 제5호 의안 :      이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제6호 의안 :       감사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,983원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 750,000주를 제외한 금액입니다.
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-26 조회공시요구(현저한시황변동) 2021-03-29 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최홍식	1967-03	3년	신규선임	(주)태웅로직스 경영지원본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승천	1961-07	3년	재선임	다원ID&C 대표이사	다원ID&C(대표이사)
한성훈	1966-03	3년	재선임	비앤비출판사 대표이사	비앤비출판사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고승철	1954-12	3년	신규선임	상근	- 나남출판 사장 - 동아일보 경제부장 - 한국경제신문 산업2부장 - (주) 효성 이사 - 경향신문 논설위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 고압가스 저장 및 운반업 - 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업 - 위치정보 및 위치기반 서비스업 - 위험물 저장 및 운반업 - 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업 - 항만용역업		영위하는 사업 명확화 및 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-