TAEWOONG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

태웅/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동) (주)태웅 제강사업부 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 허용도 선임의(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허용도	1948-01	3년	재선임	現 (주)태웅 회장 前 부산상공회의소 회장