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Mar 12, 2026

태원물산/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-11
3. 정정사유	이사선임 세부내역(기타비상무이사 이정현) 출생년도 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[이사선임 세부내역]	성명 : 이정현 출생년도 : 1984-10	성명 : 이정현 출생년도 : 1985-10

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 하기 '주주총회 안건 세부내역'중 1) 제2-2호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우 상정되며, 제2-1호 의안이 가결될 경우 제2-2호 의안은 자동 폐기됩니다. 2) 제4-3호 의안은 제4-1호 또는 제4-2호 의안이 부결될 경우 상정되며, 제4-1호와 제4-2호 의안 가결시 제4-3호 의안은 자동 폐기됩니다. 3. 제63기 정기주주총회에서 선임할 이사는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제63기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이익배당의 건	제2-1호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당200원) 제2-2호 의안 : 이익배당의 건(현금배당:1주당300원) ,(주주제안) ※제2-2호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우 자동 폐기됨
제3호 의안	정관일부 변경의 건	사업목적 추가 및 개정상법사항 반영
제4호 의안	이사선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명)	제4-1호 의안 : 사내이사 남윤현 선임의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이정현 선임의 건 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 최지원 선임의 건 (주주제안) ※제4-3호 의안은 제4-1호와 제4-2호 의안이 모두 가결될 경우 자동 폐기
제5호 의안	이사보수지급한도 결정의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남윤현	1984-05	3	재선임	- 미국 MIchigan State University 졸업 - 前. GS건설, 비욘드비 근무 - 現, 태원물산(주) 사내이사(전무)
이정현	1985-10	3	재선임	- 서울시립대학교 졸업 - 공인회계사 - 現, 루나파트너스 대표
최지원	1971-05	3	신규선임	- 前, 은행원(95.11~24.01)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 화장품 제조, 판매 및 수출입업 - 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 - 전시, 공연, 스포츠 이벤트, 컨벤션 및 행사 기획, 운영 및 대행업 - 지식재산권의 라이선스업, 중개업 및 수출입업 - 캐릭터, 브랜드 등 지식재산권의 기획, 개발 및 매니지먼트업 - 광고 대행업 및 마케팅 컨설팅업		사업다각화를 위한 목적사업추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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