TAESUNG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 13, 2024

태성/주주총회소집결의/(2024.09.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 전환사채 액면총액 조정의 건(제16조) 제1-2호 의안 : 신주인수권부사채 액면총액 조정의 건(제17조) 제1-3호 의안 : 교환사채 액면총액 조정의 건(제18조) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김규문 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박경택 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 윤태호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 진영석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김규문	1968-10	3년	신규선임	(주)삼성SDI 개발기획그룹 그룹장 (주)LS엠트론 전자부품사업부 사업부장 (주)진영글로벌 부사장 (주)솔루스첨단소재 상무이사 (주)와이에이치티 부사장 현) (주)태성 부사장
박경택	1974-07	3년	신규선임	LG이노텍 MLB&PKG 과장 콘티넨탈오토모티브&비테스코 구매부 부장 현) (주)태성 영업본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민기	1980-10	3년	신규선임	삼일회계법인 이사 현) 한미회계법인 상무이사	-
윤태호	1957-03	3년	신규선임	천안시청 행정지원과장 천안문화재단 사무국장 천안예술의전당 관장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진영석	1986-09	3년	신규선임	비상근	삼일회계법인 Senior Associate 현) 법무법인 평안 변호사