TAESUNG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2022

신영스팩5호/주주총회소집결의/(2022.04.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-12
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 11층(여의도동, 신영증권빌딩) 회의실
3. 의안 주요내용		[제1호의안] 합병승인 결의 건 [제2호의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호의안] 이사 선임의 건    3-1 사내이사 김종학    3-2 사내이사 김종복    3-3 사내이사 이남영    3-4 사외이사 장종필    3-5 사외이사 박지용 [제4호의안] 감사 선임의 건    4-1 감사 안성용 [제5호의안] 이사 보수한도 승인의 건(10억원) [제6호의안] 감사 보수한도 승인의 건(1억원) [제7호의안] 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-01-14 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종학	1693-12	3년	신규선임	1980.02 천안공업고등학교 1982.06 ~ 1989.12 일진정밀 기계사업부 개발팀장 1990.03 ~ 1995.06 성우정밀 개발부 부장 1995.10 ~ 1997.12 태성엔지니어링 사장 1998.06 ~ 2000.06 에덴기계 공장장 2000.08 ~ 2006.06 태성엔지니어링 사장 2006.06 ~ 現 ㈜태성 대표이사
김종복	1968-04	3년	신규선임	1987.02 천안공업고등학교 2005.02 명지대학교 체육학 학사 2011.08 경희대학교 스포츠경영학 석사 1987.10 ~ 1992.03 육군 특전사 중사 전역 1997.09 ~ 2012.10 지성학원 원장 2012.12 ~ 現 ㈜태성 부사장
이남영	1971-01	3년	신규선임	2002.02 광운대학교 경영정보학 학사 1989.01 ~ 1993.07 ㈜삼성코닝 1993.08 ~ 2000.01 ㈜보광 2000.01 ~ 2001.02 스펙트리안코포레이션한국연락사무소 2001.04 ~ 2001.07 ㈜한단정보통신 2001.07 ~ 2006.04 ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 2006.05 ~ 2008.05 ㈜한국문화진흥 2008.06 ~ 2017.08 ㈜인터웍스미디어,                   ㈜휘닉스커뮤니케이션즈 겸직 상무 2017.09 ~ 現 ㈜태성 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장종필	1973-06	3년	신규선임	2000.08 서울대학교 국사학 학사 2015.05 UC Davis, School of Law 법학 석사 2007.02 ~ 2009.08 법무법인 우현지산 2009.09 ~ 現 법무법인(유한)에이펙스 변호사 2020.12 ~ 現 ㈜태성 사외이사	-
박지용	1979-09	3년	신규선임	2004.02 연세대학교 법학 학사 2010.02 연세대학교 법학 석사 2012.02 연세대학교 법학 박사 2007.01 ~ 2010.03 법무부 법무관 2010.04 ~ 2013.06 법무법인 봄 변호사 2013.07 ~ 2015.02 법무법인 신원 변호사 2010.03 ~ 2013.02 연세대학교 의과대학 기초연구조교수 2014.09 ~ 2015.02 세계보건기구 서태평양지역사무소(WHO WPRO) Legal Consultant 2015.03 ~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수 2020.12 ~ 現 ㈜태성 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안성용	1969-03	3년	신규선임	비상근	1994.02 한성대학교 경영학 학사 1996.10 ~ 2000.06 안건회계법인 회계사 2003.02 ~ 2004.10 회계법인 세현 회계사 2004.12 제45회 사법시험 합격 2005.03 ~ 2007.01 사법연수원(제36기) 2007.04 ~ 2012.01 법무법인 성실 변호사 2012.03 ~ 2013.03 법무법인 명율 대표변호사 2013.04 ~ 2014.03 법무법인 광평 대표변호사 2015.04 ~ 現 법무법인 광안 대표변호사 2017.11 ~ 現 ㈜태성 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 기타 특수 목적용 기계 개발 및 제조업 2. 기계 및 장비 중개업 3. 일반 기계류 수리업 4. 전자부품 제조업 5. 부동산 임대업 6. 기타 위에 부대되는 사업	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O