TAEKYUNG BK CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

태경비케이/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실
4. 의안 주요내용		- 제44기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제1호 의안 제44기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2024.3.19
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재필	1961-01	3	재선임	서울대학교 섬유공학과 졸 (1984) University of Leeds(UK) Colour chemistry 박사 (1990) Coloration Technology 편집위원(2004-2008) 現) 서울대학교 재료공학부 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주년	1973-04	3	신규선임	상근	한성대학교 사학과 졸(1996. 2) 태경에프앤지(주) 감사(2022-현재) 現) 태경가스기술(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-무형재산권 임대업 -산업용 기계 및 장비 임대업		사업분야 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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