TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

태광산업/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 중구 동호로 297 앰버서더 아카데미 1층 강의실 A&B
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제65기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고입니다. - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제31조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 제2-2-1호 의안 및 제2-2-2호 의안에 대해서는 특별결의 요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다. - 제4-1호, 제4-2호, 제4-3호, 제4-4호 의안에 대해서는 보통결의 요건 충족 의안이 3개 이상일 경우 다득표 의안 2개 안건이 가결된 것으로 합니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제65기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 감사위원 분리선임 확대의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건(주주제안) 제2-2-1호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건(주주제안)(제65기 정기주주총회('26.03.31) 결의시 즉시시행) 제2-2-2호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건(시행일 경과규정 마련) 제2-3호 의안 : 선임독립이사 제도 도입의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 권고적 주주제안 도입의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 주식 액면분할의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 제2-7호 의안 : 이사 수 상한 설정의 건 제2-8호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-9호 의안 : 전자주주총회 도입의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-11호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-12호 의안 : 부칙 구조 변경에 따른 조번호 정리의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김대근 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건(주주제안) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상녕 선임의 건(주주제안) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안효성 선임의 건 제4-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병선 선임의 건
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원 김대근 선임의 건	-
6	제6호 의안 : 배당가능이익을 재원으로 한 보유 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안)	-
7	제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정안식	1966-02	3	재선임	- 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당 - 태광산업㈜ 영업총괄 - 태광산업㈜ 석유화학사업본부장(現)
정인철	1963-07	3	재선임	- A.T커니 Strategy Pratice 대표 - 대림코퍼레이션 전략기획 및 해외사업 총괄 - IBM GBS 파트너 - CG인바이츠㈜ 대표이사 - 태광산업㈜ 미래사업총괄(부사장)(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대근	1970-11	3	신규선임	- 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO) - 단국대학교 기계공학과 부교수 - 단국대학교 기계공학과 학과장 - 단국대학교 기계공학과 교수(現)	- ㈜져스텍(사외이사, 감사위원)
채이배	1975-01	3	신규선임	- 삼일회계법인 회계사 - 좋은기업지배구조연구소 연구위원 - 경제개혁연구소 연구위원 - 제20대 국회의원 - 바른미래당 정책위원회 의장 - 국무총리비서실 공정경제특별보좌관 - 경기도일자리재단 대표이사 - 이로움재단 상임이사(現)	-
윤상녕	1991-01	3	신규선임	- 해군본부 법무관 - 트러스톤자산운용 주주권행사팀장(現)	-
안효성	1975-12	3	신규선임	- 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現)	-
서병선	1962-08	3	신규선임	- Texas A&M University, 경제학과 조교수 - 숭실대학교 경제학과 부교수 - 공정거래위원회 심사위원 - 한국은행 조사국 상임자문교수 - 한국국제경제학회 이사 - 한국경제학회 감사 - 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채이배	1975-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 회계사 - 좋은기업지배구조연구소 연구위원 - 경제개혁연구소 연구위원 - 제20대 국회의원 - 바른미래당 정책위원회 의장 - 국무총리비서실 공정경제특별보좌관 - 경기도일자리재단 대표이사 - 이로움재단 상임이사(現)
윤상녕	1991-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 해군본부 법무관 - 트러스톤자산운용 주주권행사팀장(現)
안효성	1975-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 주식회사 클로봇 내부감사 (現) - 회계법인 세종(現)
서병선	1962-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- Texas A&M University, 경제학과 조교수 - 숭실대학교 경제학과 부교수 - 한국은행 조사국 상임자문교수 - 한국국제경제학회 이사 - 한국경제학회 감사 - 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現)
김대근	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO) - 단국대학교 기계공학과 부교수 - 단국대학교 기계공학과 학과장 - ㈜져스텍사외이사, 감사위원(現) - 단국대학교 기계공학과 교수(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(21) 의약품 제조 및 판매업		사업다각화 및 신사업 진출을 위한 중장기적 기반 마련
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
(21) 전 각호에 부대되는 사업	(22) 전 각호에 부대되는 사업	조문 번호 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-