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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

태광산업/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 통일로 114 바비엥2 교육센터 지하1층 크리스탈홀
4. 의안 주요내용		□ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금 배당금 1,750원(이사회안) 제1-2호 의안 : 1주당 현금 배당금 10,000원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 남유선 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영진 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 남유선 선임의 건 제5호 의안 : 자기주식 취득의 건 (주주제안) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영진	1961-11	2	신규선임	서울대 국어국문학과 졸업 서울대 행정대학원 정책학과 졸업 감사원 재직(25년) - 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現)	- 대한화섬(주) 사외이사/감사위원
남유선	1966-06	2	신규선임	서울대 법학(석,박사) U.C버클리 법학(석,박사) 법무부 정책위원 금융위원회 법률자문위원회 위원 국회 공직자윤리위원회 위원 NH농협금융지주 감사위원장 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 국민대 법과대학 교수(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영진	1961-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 국어국문학과 졸업 서울대 행정대학원 정책학과 졸업 감사원 재직(25년) - 감사원법에 의거 국가(외교부 등 중앙부처), 지방자치단체(서울시 등 지자체), 공공기관(근로복지공단 등)에 대한 회계, 결산 검사 등을 통한 감독업무 수행 법무법인 대륙아주 고문(現)
남유선	1966-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법학(석,박사) U.C버클리 법학(석,박사) 법무부 정책위원 금융위원회 법률자문위원회 위원 국회 공직자윤리위원회 위원 NH농협금융지주 감사위원장 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장 국민대 법과대학 교수(現)