TA YA — AGM Information 2026

Apr 21, 2026

大亞電線電纜股份有限公司

一一五年股東常會各項議案參考資料

股東會時間：115年5月22日上午9時

開會地點：台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)

召開方式：實體召開

承認事項：

第一案：董事會提

案由：114年度決算表冊，提請承認。

說明：
1. 本公司114年度營業報告書、財務報表等業經群智聯合會計師事務所吳乾萌、張鈞富會計師查核完竣。
2. 114年度營業報告書(請參閱股東會議事手冊第2頁-第4頁)及前項決算表冊（請參閱股東會議事手冊第11頁-第30頁）。

決議：

第二案：董事會提

案由：114年度盈餘分配案，提請核議。

說明：
1. 本公司114年度稅後淨利為新台幣1,290,506,458元，本公司擬自114年度盈餘提撥549,683,361元，每股分配現金股利0.70元。現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入或差額以公司其他費用列支。盈餘分配表(請參閱股東會議事手冊第31頁)。
2. 本盈餘分配案係以本公司截至目前流通在外股數785,261,944股計算配股息比率，嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債或其他等因素，致使流通在外股數發生變動，影響配息比率時，授權董事長全權處理之。
3. 有關現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜，授權董事長訂定之。

決議：

討論事項：

第一案：董事會提

案由：修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案，提請核議。

說明：本公司『取得或處分資產處理程序』修正條文對照表(請參閱股東會議事手冊第32~35頁)。

決議：

臨時動議：

散會