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TA-I AGM Information 2021

Jul 13, 2021

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AGM Information

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(TA-I TECHNOLOGY CO., LTD)

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目 錄

議程表 .............................................................. 01 報告事項 ............................................................. 02 承認事項 ............................................................. 06 討論事項 ............................................................. 07 臨時動議 ............................................................. 09

附件

一、109 年度會計師查核報告書 ....................................... 10 二、109 年度財務報表 .............................................. 18 三、109 年度盈餘分派表 ............................................. 30

附錄

一、本公司「股東會議事規則」(修正前) .............................. 31 二、本公司「董事選舉辦法」(修正前) ................................ 34 三、本公司章程 .................................................... 35 四、董事持股情形 .................................................. 38

大毅科技股份有限公司110 年股東常會議程表

  • 一、 時間:中華民國110 年6 月11 日 上午九時整。

  • 二、 地點:桃園市蘆竹區南山路三段17 巷4 號 。

  • 三、 宣布開會。

  • 四、 主席致詞。

  • 五、 報告事項。

  • (一) 本公司109 年度營業狀況報告。

  • (二) 審計委員會審查109 年度決算表冊報告。

  • (三) 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

  • 六、 承認事項。

  • (一) 本公司109 年度決算表冊案,提請 承認。

  • (二) 本公司109 年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 七、 討論事項。

  • (一) 修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 決議。 (二) 修訂本公司「董事選舉辦法」案,提請 決議。

  • 八、 臨時動議。

九、 散會。

-1-

【報告事項】

一、本公司109 年度營業狀況報告。

109 年度營業報告書

109 年全球遭逢COVID-19 疫病衝擊,面臨經濟停滯、供應鏈斷鏈、人力短缺 及原物料和運輸成本上漲等風險,考驗企業經營及應變能力。因疫情致居家辦公、 遠距教學及休閒娛樂等宅經濟蓬勃發展,使大毅科技在艱困環境中,營收仍能向上 成長。大毅科技於109年辦理將境外資金匯回台灣進行投資,並加速導入工業4.0, 以期生產更加自動化、智慧化。在大毅科技經營團隊與全體員工共同努力下,全心 致力於產品開發及營運發展。茲將大毅科技109 年度的經營實績、目前發展概況及 未來的期許及展望作如下的報告。

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
年度
項目
營業收入淨額

109 年度
108 年度 成長率(%)
5,394,839 4,509,466 19.63%
營業毛利 1,297,555 1,092,255 18.80%
營業利益 766,736 551,503 39.03%
稅前淨利 702,018 618,673 13.47%
本期淨利 670,135 392,897 70.56%

1.預算執行情形:

本公司一○九年度未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。

2.財務收支及獲利能力分析

項目 年度
109 年度
108 年度
財務收支 營業收入淨額 5,394,839 4,509,466

營業毛利
1,297,555 1,092,255
稅後淨利 670,135 392,897
獲利能力 資產報酬率(%) 8.06 4.84
權益報酬率(%) 11.98 6.99

營業利益占實收資本比率(%)
52.97 37.97
稅前純益占實收資本比率(%) 48.50 42.59
純益率(%) 12.42 8.71

-2-

3.研究發展狀況

氣候變遷及全球暖化造就劣勢環境讓地球生態改變,致使曝露在高溫度、高 濕度以及高污染環境中的設備,零件容易產生硫化現象,大毅科技因應客戶 的需求,加上多年以來累積的量產技術實力,推出車用抗硫化電阻、電流感 測電阻,通過IATF16949 之認證,已受到市場採用及肯定。

在材料部分,優化產品質量,亦可應用在曝露於高污染環境中的設備, 包括電動自駕車、工業控制系統、感測器、車用儀表設備、通訊基地台等。 現代被動元件的兩個重要製程,薄膜製程(黃光微影製程)與厚膜製程,大毅 科技將其發揮得淋漓盡致,甚至將兩種製程混合使用,創造最大效率與產品 效能。

保護電路效果的發揮,需要優良的保護元件當後盾,大毅科技從厚膜電 阻一路走來,經歷了薄膜電阻,並發展了一系列的保護元件,包含電流、電 壓與溫度類之保護元件、ESD 保護元件,並參與國際大廠之研發計畫,共同研 發新產品以提供更完整的客戶服務。

二、一一○年度經營方針及未來公司發展策略 :

  • 1.產品持續朝向小型化、利基化、高規格特殊品發展:

  • 朝向高精密微型及高可靠度電阻開發,同時開發新的終端產品應用領域,以提 升企業營運績效為最大目標。

  • 2.聚焦產品結構優化新領域(5G、車規、物聯網、工業、醫療等)應用: 由於終端應用推陳出新,包括車用、3D 感測、AI、物聯網與高速運算等未來 商用化產品,其中5G 鎖定的應用服務包括智慧聯網汽車、醫療、教育、緊急 疏散服務、智慧家庭/居家安全…等,逐步成為先進國家未來社會發展與產業 競爭的核心,因此未來放眼於高精密微型被動元件及新型終端產品零組件開發, 規劃海外重要區域市場佈局,以期創造公司利潤最大化。

  • 3.即時回饋服務、滿足主力客戶的需求:

  • 在優先滿足客戶需求的前提下為兼顧大訂單的承接能力與客戶少量多樣的特殊 需求,優化被動及和保護元件等利基產品銷售組合,並持續開創及深耕國內海 外市場,深耕既有客戶脈絡。

  • 4.工業4.0智慧製造工廠再升級:

  • 持續升級智慧工業化訂單與計畫生產的結合,降低庫存量,即時監控產品製程 上品質,以提高良率以降低生產成本。

今後,大毅科技將持續努力,提升公司未來競爭力,充分發揮既有核心專長,期盼 股東繼續給予支持及鼓勵,在未來攜手並進,最後在此對所有客戶、供應商、股東 及員工等,敬致最誠摯的謝意。

董事長 :江財寶 經理人 :江財寶

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會計主管:賴晉憲

-3-

二、審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

大毅科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一○九年度個體財務報告暨合併財務報告、營業報告書及盈 餘分派表議案等,其中個體財務報告暨合併財務報告業經委託致遠聯合會計師事務所查 核峻事,並出具查核報告。上述個體財務報告暨合併財務報告、營業報告書及盈餘分派 表經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證交法及公司法等相關法令規定,繕具報 告,謹請 鑒核。

此 致

大毅科技股份有限公司一一○年股東常會

審計委員會召集人:

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中華民國一一○年四月二十二日

-4-

  • 三、109 年度員工酬勞及董 事 酬勞分配情形報告。

  • 說 明:

    • 一、按本公司章程規定分派109 年度員工酬勞新台幣60,200,000 元及董事酬 勞新台幣15,650,000 元,均以現金發放。

    • 二、以上決議數與109 年度認列費用金額無差異。

-5-

【承認事項】

第一案:(董事會提)

  • 案 由:本公司109 年度決算表冊案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司109 年度財務報表業經致遠聯合會計師事務所呂瑞文、曾瓊慧 會計師查核簽證竣事。會計師查核報告書 ( 詳附件一 ) 。

  • 二、109 年度營業報告書及財務報表 ( 詳附件二 ) ,業經審計委員會審查完 竣,並經董事會決議通過。

  • 三、敬請 承認。

  • 決 議:

第二案:(董事會提)

  • 案 由:本公司109 年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司民國109 年度稅後淨利計新台幣661,631,028 元,擬依法提列 法定盈餘公積66,153,476元,加計期初未分配盈餘1,405,853,580元, 並減除確定福利計劃之再衡量數96,266 元,另加計迴轉依法提列特別 盈餘公積45,870,847 元後,合計109 年度期末可供分配盈餘為 2,047,105,713 元,擬分派股東紅利429,406,917 元(即每股配發3 元 現金股利)。

  • 二、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

  • 三、股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司 債轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量,致 股東配息率因此發生變動者,授權董事會依股東會決議本議案配發之金 額及實際流通在外股數調整股東配息率。

  • 四、檢附民國109 年度盈餘分派表(詳附件三),敬請決議。

  • 決 議:

-6-

【討論事項】

第一案:(董事會提)

案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 決議。

  • 說 明:為提升公司治理並維護股東之權益,爰依據相關法令規定,擬修訂本公司「股 東會議事規則」部分條文,檢附修正前後條文對照表如下:
條文 修正後條文 原條文 修定理由
已屆開會時間,有代表已發行股份總數過
半數股東之出席,主席即宣告開會,並同
時公布無表決權數及出席股份數等相關
資訊。如已逾開會時間不足法定數額時,
主席得宣佈延長之,延長二次(第一次延
長時間為二十分鐘,第二次延長時間為十
分鐘),仍不足額而有代表已發行股份總
數三分之一以上股東出席時,得依照公司
法第一百七十五條之規定辦理,「以出席
表決權過半數之同意為假決議」.
進行前項假決議時,如出席股東所代表之
股數已足法定數額時,主席得隨即將已作
成之假決議提請大會追認.
已屆開會時間,有代表已發行股份總數過
半數股東之出席,主席即宣告開會,如已
逾開會時間不足法定數額時,主席得宣佈
延長之,延長二次(第一次延長時間為二
十分鐘,第二次延長時間為十分鐘),仍
不足額而有代表已發行股份總數三分之
一以上股東出席時,得依照公司法第一百
七十五條之規定辦理,「以出席表決權過
半數之同意為假決議」.
進行前項假決議時,如出席股東所代表之
股數已足法定數額時,主席得隨即將已作
成之假決議提請大會追認.
為提升公
司治理並
維護股東
之權益,爰
修正本條。
二十一
議案表決之監票及計票等工作人員,由主
席指定之,但監票人員應具有股東身分。
表決之結果,應當場報告,並作成記錄。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於
股東會場內公開處為之,且應於計票完成
後,當場宣布表決結果,包含統計之權
數,並作成紀錄。
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相
關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結
果,包含當選董事之名單與其當選權數及
落選董事名單及其獲得之選舉權數。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並
載明就任日期,該次股東會改選完成後,
同次會議不得再以臨時動議或其他方式
變更其就任日期。
議案表決之監票及計票等工作人員,由主
席指定之,但監票人員應具有股東身分。
表決之結果,應當場報告,並作成記錄。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於
股東會場內公開處為之,且應於計票完成
後,當場宣布表決結果,包含統計之權
數,並作成紀錄。
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相
關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結
果,包含當選董事之名單與其當選權數。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並
載明就任日期,該次股東會改選完成後,
同次會議不得再以臨時動議或其他方式
變更其就任日期。
為提升公
司治理並
維護股東
之權益,爰
修正本條。

決 議:

-7-

第二案:(董事會提)

案 由:修訂本公司「董事選舉辦法」,提請 決議。

  • 說 明:為提升公司治理並維護股東之權益,爰依據相關法令規定,擬修訂本公司「董 事選舉辦法」部分條文,檢附修正前後條文對照表如下:
條文 修正後條文 原條文 說明
選舉票由召集人製發,其中應載明選舉
權數。但以電子方式行使投票權者,不
另製發選舉票。
選舉票由公司製發,其中應載明選舉
權數。但以電子方式行使投票權者,
不另製發選舉票。
配合公司法規定,股
東會召集權人包括
董事會及少數股東
權之股東等,爰修正
本條文字。
投票櫃由召集人製備之,於投票前由監
票員當眾開驗。
投票櫃由董事會製備之,於投票前由
監票員當眾開驗。
配合公司法規定,股
東會召集權人包括
董事會及少數股東
權之股東等,爰修正
本條文字。
本公司董事及獨立董事選舉採候選人
提名制度,股東應就董事候選人名單中
選任之,填載選舉票之「被選舉人」欄,
應參照候選人名單填列被選舉人;惟股
東採電子投票行使表決權不在此限。
被選舉人如為股東身分者,選舉人須
在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉
人姓名及股東戶號;如非股東身分
者,應填明被選舉人姓名及統一編
號。惟法人股東為被選舉人時,選舉
票之被選舉人戶名欄應填列該法人
名稱,亦得填列該法人名稱及其代表
人姓名;代表人有數人時,應分別加
填代表人姓名。
配合金管會於2019
年4 月25 日發布金
管證交字第
1080311451 號令,
上市(櫃)公司董事
及監察人選舉自
2021 年起應採候選
人提名制度,股東應
就董事候選人名單
中選任之,股東於股
東會召開前即可從
候選人名單知悉各
候選人之姓名、學經
歷等資訊,以股東戶
號或身分證字號為
辨明候選人身分之
方式,即無必要,爰
修正本條。
選票有下列情事之一者無效:
1.不用本辦法所規定之選舉票者。
2.以空白之選舉票投入投票櫃者;未
經投入票箱之選舉票。
3.選舉票汙損、記載錯漏或模糊無法
選票有下列情事之一者無效:
1.不用本辦法所規定之選舉票者。
2.以空白之選舉票投入投票櫃者;
未經投入票箱之選舉票。
3.選舉票汙損、記載錯漏或模糊無

1.配合本辦法第九
條修正,修正本條第
4,5,6款關於選票填
載之規定。
2. 本條第7 款文字

-8-

條文 修正後條文 原條文 說明
辨認或塗改者。
4.所填被選舉人與董事候選人名單經
核對不符者。
5.除填被選舉人及分配選舉權數外,
夾寫其他文字、符號、圖案者。
6.未填被選舉人或記載不完全者。
7.選舉票填列被選舉人人數超過規定
或應選出名額者。
8.選舉票所載選舉權數合計超過選舉
權數者。
法辨認或塗改者。
4.所填被選舉人如為股東身分者,
其戶名、股東戶號之姓名或名稱與股
東名簿不符者;所填被選舉人如為非
股東身分者,其姓名或名稱、統一編
號經核對不符者。
5.除填被選舉人之戶名(姓名或名
稱)或股東戶號(統一編號)及分配選
舉權數外,夾寫其他文字、符號、圖
案者。
6.未填被選舉人之戶名(姓名或名
稱)或股東戶號(統一編號)或記載
不完全者。
7.同一選舉票填列被選舉人二人或
二人以上者;或選舉票填列被選舉人
人數超過規定應選出名額者。
8.選舉票所載選舉權數合計超過選
舉權數者。
修正。

決 議:

【臨時動議】

【散會】

-9-

一 附件

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1,000,000
$ 50,067
620,294
814,091
1,489
117,553
4,262
43,743
2,651,499
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3,854
3,855
-
630,379
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(277,706)
(131,662)
(17,402)
(54,007)
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$
11
1
7
9
-
1
-
-
29
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-
-
-
7
36
16
18
7
5
22
(3)
(1)
-
(1)
63
1
64
100
500,000
$ 2,667
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787
15,583
3,852
36,873
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350,000
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1,452,490
1,583,959
631,677
344,878
1,809,024
(323,577)
(131,662)
(53,255)
(90,607)
5,222,927
87,232
5,310,159
7,722,661
$
6
-
8
10
-
-
-
1
25
5
1
-
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6
31
19
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-25-

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5,394,839
$ (4,097,284)
1,297,555
(148,085)
(343,437)
(37,765)
(1,532)
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40,337
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(20,600)
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(121)
24
(97)
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42,731
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$ 661,631
$ 8,504
670,135
$ 707,405
$ 5,461
712,866
$ 4.70
$ 4.65
$
100
(76)
24
(3)
(6)
(1)
-
(10)
14
-
1
-
-
(2)
-
(1)
13
(1)
12
-
-
-
-
1
1
1
13
12
-
12
13
-
13
4,509,466
$ (3,417,211)
1,092,255
(157,435)
(351,544)
(30,616)
(1,157)
(540,752)
551,503
13,237
30,525
(6,278)
(2,034)
31,720
-
67,170
618,673
(225,776)
392,897
(11,461)
2,292
(9,169)
(110,834)
-
(110,834)
(120,003)
272,894
$ 387,280
$ 5,617
392,897
$ 267,750
$ 5,144
272,894
$ 2.30
$ 2.27
$
100
(76)
24
(3)
(8)
(1)
-
(12)
12
-
1
-
-
1
-
2
14
(5)
9
-
-
-
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-
(3)
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-
9
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-
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-26-

【★】
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-
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(120,003)
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(473,858)
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(4,305)
5,310,159
-
-
(254,998)
670,135
42,731
712,866
108,750
(794)
(1,994)
5,873,989
$
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$ -
-
-
5,617
(473)
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-
-
(4,305)
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-
-
-
8,504
(3,043)
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-
-
(1,994)
90,699
$
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$ -
-
(473,859)
387,280
(119,530)
267,750
(473,858)
58,989
-
5,222,927
-
-
(254,998)
661,631
45,774
707,405
108,750
(794)
-
5,783,290
$
���� (100,947)
$ -
-
-
-
-
-
10,340
-
-
(90,607)
-
-
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-
-
-
36,600
-
-
(54,007)
$
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-
-
-
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(53,255)
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(53,255)
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-
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-
-
(323,577)
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-
-
-
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45,871
-
-
-
(277,706)
$
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$ (135,462)
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-
-
-
1,809,024
(37,811)
(110,361)
(254,998)
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(97)
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-
-
-
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$
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$ -
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-
-
-
-
-
-
344,878
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110,361
-
-
-
-
-
-
-
455,239
$
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$ 135,462
-
-
-
-
-
-
-
-
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37,811
-
-
-
-
-
-
-
-
669,488
$
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-
-
-
-
-
-
92,349
-
1,583,959
-
-
-
-
-
-
72,150
(31,580)
-
1,624,529
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-
-
-
-
(484,198)
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-27-

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(1,630)
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(14,042)
(37)
(794)
72,150
20,600
39,908
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(8,265)
(228,944)
(36,119)
(12,485)
42,595
(31,698)
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(4,546)
47,400
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1,134,758
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-
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(192,825)
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-28-

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(1,219)
(2,832)
(383,058)
500,000
572,670
(300,000)
(4,051)
(254,998)
-
36,600
(1,994)
548,227
(923)
1,192,601
1,013,677
2,206,278
$
448
$ (494,828)
41,162
-
(69,955)
(1,537)
(247)
(524,957)
400,000
400,000
(800,000)
(1,165)
(473,859)
(473,858)
-
(4,305)
(953,187)
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(240,662)
1,254,339
1,013,677
$

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-29-

附件三

大毅科技股份有限公司 盈餘分派表 一○九年度

(單位 : 新台幣元)

(單位 : 新台幣
期初未分配盈餘
加:109 年稅後淨利
減:109 年確定福利計畫之再衡量數
減:提列法定盈餘公積
加: 迴轉特別盈餘公積
可供分配盈餘
分配項目:
減 : 股東紅利(每股 3 元)-現金
期末未分配盈餘
1,405,853,580
661,631,028
(96,266)
(66,153,476)
45,870,847
2,047,105,713
(429,406,917)
1,617,698,796

備註 :

註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之六至十為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分 派發放,其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工;本公司得以上開獲利數額,由 董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10%為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈 餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分 派股東紅利。

本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘股利政策,配合目 前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下 來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下:

每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配股東紅利時,得以 現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數 額*10%。

註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配109 年度盈餘,不足之數再由上期未分配盈餘補足 之。

註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數, 轉入本公司職工福利委員會。

註6 :股東紅利係以已發行股數144,742,289 股,扣除公司已買回股份1,602,000 股及收回限 制員工權利新股4,650 股後共143,135,639 股為配發基礎。

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董事長 : 經理人:

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會計主管:

-30-

【附錄一】

大毅科技股份有限公司 股東會議事規則

  - 109.06.09 股東會通過
  • 一.本公司股東會議事規則,除法令或章程另有規定者外,悉依本規則行之。

  • 二.設置簽到簿供出席股東簽到或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交 之簽到卡計算之。

  • 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派 適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出 席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 三.已屆開會時間,有代表已發行股份總數過半數股東之出席,主席即宣告開會,如已逾開會 時間不足法定數額時,主席得宣佈延長之,延長二次(第一次延長時間為二十分鐘,第二 次延長時間為十分鐘),仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依 照公司法第一百七十五條之規定辦理,「以出席表決權過半數之同意為假決議」. 進行前項假決議時,如出席股東所代表之股數已足法定數額時,主席得隨即將已作成之假 決議提請大會追認.

  • 四.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案均應採逐案票決,開會時應 依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之. 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定.

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會, 會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規 則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會.

  • 五.會議進行中主席酌定時間宣告休息,一次集會如未能完成議題時,得由股東會決議,在五 日內延期或續行集會,並免為通知及公告.

  • 六.出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名,由 主席定其發言之先後.股東僅提發言條而未發言者,視為未發言.發言內容與發言條記載 不符者,以經確認之發言內容為準.股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席得予制止.

  • 七.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘,出席股東 發言違反前項規定或超出議題範圍,或有失會議秩序時,主席得予制止,或中止其發言. 其他股東亦得請求主席為之.

  • 八.討論議案時,主席得於適當時間宣告討論終結,必要時並得宣告中止討論,主席即提付表 決.

  • 九•議案之表決,除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東表決權過半數之 同意通過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同.

  • 十•股東提出之其他議案,或原議案之修正案或替代案者,應有其他股東附議,提案 人連同附議人代表之股權應達已發行股份表決權總數百分之一。

  • 十一•股東委託代理人出席股東會,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不 得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決權不予計算.

  • 十二•股東對於會議之事項,有自身利益關係致有害於公司利益之虞時,不得加入表決,並不 得代理他股東行使其表決權.

-31-

  • 十三.股東會之出席,應以股份為計算基準。股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百 七十九條第二項所列無表決權者,不在此限。 本公司召開股東會時,應將電子方式列為 其表決權行使管道之一,並得採行以書面方式行使其表決權;其以書面或電子方式行使 表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東, 視為親自出席股東會。

  • 前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意 思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

  • 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前 以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電 子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席 股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 十四.股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間,不得早於上午九點或晚於下午三點.

  • 十五.股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之.

  • 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之 常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之.

  • 十六.本公司得指派所委任之律師,會計師或相關人員列席股東會,辦理股東會之會務人員應 佩戴識別證或臂章.

  • 十七.股東會之閞會過程於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程 全程連續不間斷錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。

  • 十八.同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序.如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決.

  • 十九.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席.法人股東指派二人以上之代表 人出席股東會時,對於同一議案,僅得推由一人發言。

  • 法人股東指派代表人之人數,以當屆董事之人數為上限。

  • 二十.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆.

  • 二十一.議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並作成記錄。

    • 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

    • 股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當選權數。

    • 股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同 次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

-32-

  • 二十二.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序.糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章.

  • 二十三.會議進行中如遇空襲警報,地震,火災等重大災害時,即宣佈停止開會或暫停開會, 各自疏散,俟狀況解除一小時後,由主席宣佈開會時間.

  • 二十四.本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令規定辦理.

  • 二十五.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同.

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【附錄二】

大毅科技股份有限公司 董事選舉辦法

109.06.09 股東會通過

  • 一、茲依照公司法及本公司章程之規定,訂定本辦法,凡本公司董事之選舉,悉依本辦法之規 定。

  • 二、本公司董事之選舉,於股東會時分別行之。

  • 三、本公司董事之選舉,均採用記名投票法,選舉人之記名得以出席編號代之。

  • 四、本公司董事選舉,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選 舉數人,由董事會製備董事選舉權票,分發給各股東。

  • 五、本公司董事,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定之名額,由所得 選票代表選舉權較多者,依次當選為董事,如當選之董事,於向主管機關提出變更登記前, 聲明放棄者,其所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補;如有二人以上得權數相同而超過 規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未在場者,由主席代為抽籤。

  • 本公司董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度程序為 之。

  • 本公司獨立董事之選舉依照『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第五條規定 採候選人提名制度,與一般董事合併選舉分開計算。

  • 六、選舉票由公司製發,其中應載明選舉權數。但以電子方式行使投票權者,不另製發選舉票。 七、本公司董事之選舉,由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜。

  • 八、投票櫃由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 九、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名及股東戶 號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及統一編號。惟法人股東為被選舉人時,選舉 票之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱,亦得填列該法人名稱及其代表人姓名;代表人有 數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 十、選票有下列情事之一者無效:

  • 1.不用本辦法所規定之選舉票者。

  • 2.以空白之選舉票投入投票櫃者;未經投入票箱之選舉票。

  • 3.選舉票汙損、記載錯漏或模糊無法辨認或塗改者。

  • 4.所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號之姓名或名稱與股東名簿不符者; 所填被選舉人如為非股東身分者,其姓名或名稱、統一編號經核對不符者。

  • 5.除填被選舉人之戶名(姓名或名稱)或股東戶號(統一編號)及分配選舉權數外,夾寫其 他文字、符號、圖案者。

  • 6.未填被選舉人之戶名(姓名或名稱)或股東戶號(統一編號) 或記載不完全者。

  • 7.同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者;或選舉票填列被選舉人人數超過規定應 選出名額者。

  • 8.選舉票所載選舉權數合計超過選舉權數者。

  • 十一、投票完畢後,由監票員、計票員會同開啟票櫃。

  • 十二、監票員在旁監視開票結果,由主席當場宣佈。

  • 十三、當選之董事由董事會分別發給當選通知書。

  • 十四、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

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【附錄三】

大毅科技股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為大毅科技股份有限公司,英文名稱為TA-I TECHNOLOGY CO.,LTD。

第二條:本公司所營事業如下:

  • 一、CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 三、F401010 國際貿易業。

  • 四、F119010 電子材料批發業。

  • 五、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第二條之一:本公司得為其他公司有限責任股東,至於轉投資總額則不受公司法第十三條規定 有關轉投資額度之限制。

  • 第三條:本公司設總公司於台灣省桃園市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。 第四條:(刪除)。

第二章 股份

  • 第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾捌億元,分為參億捌仟萬股,每股金額新台幣壹拾 元,未發行之股份授權董事會視公司業務需要分次發行。 前項資本總額內保留貳億元,分為貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,供發行員工認股 權憑證使用,並得依董事會決議分次發行。

  • 第六條:本公司申報發行員工認股權憑證,其認股價格以低於發行日本公司股票之收盤價時, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意行 之。

  • 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應經最近一次股東會代表已發行 股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意行之。

  • 第七條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章、編號,依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。

  • 本公司亦得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票,而不印製實體股票;發行其他有價 證券者,亦同。

  • 第八條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股息、 紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

  • 第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開 之,並於三十日前通知各股東;臨時會於必要時依法召集之,並於十五日前通知各股 東。

  • 前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。

  • 第十條:股東因故不能出席股東會時,應出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出 席。

  • 第十條之一:股東會除公司法另有規定外以董事長出任主席,董事長請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之;

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由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以 上時應互推一人擔任。

  • 第十一條:本公司各股東每股有一表決權,但依法令或章程規定表決權應受限制或無表決權者, 不在此限。

  • 第十二條:股東會之決議除法令或章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公司股東亦得以電 子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依 法令規定辦理。

  • 第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之分發得以公告方式為之。

  • 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方式、議事經過之要 領及其結果,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依 公司法第一八九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第四章 董事

  • 第十三條:本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就有行為能力之 人選任之,連選得連任。

  • 前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。 獨立董事之選任採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之,獨立 董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項, 依主管機關之相關規定辦理。

  • 第十三條之一:本公司董事之選舉採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選 為董事。

  • 第十三條之二:本公司設置審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成。

  • 有關審計委員會之人數、任期、職權、議事規則等事項,依公開發行審計委員 會 行使職權辦法相關規定,以審計委員會組織規程另訂之。

  • 第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董 事長一人,並得依章程規定,以同一方式互選一人為副董事長,董事長對外代表本 公司。

  • 第十五條:董事會由董事長召集之。開會以董事長為主席,董事長或董事請假或因故不能行使 職權時,得由其他董事依公司法第二○八條或第二○五條規定代理之。 召集董事會如以視訊參與會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第十五條之一:董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事;但有緊急情事時,得隨時召集 之。董事會召集通知得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

  • 第十六條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,並以出席董事過半 數之同意行之。

  • 第十六條之一:董事之報酬,依其對公司營運參與程度及貢獻並參酌國內外同業水準由董事會 議定支給之;另公司得於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為 其購買責任保險。

第五章 經理人

  • 第十七條:本公司得設總經理一人,副總經理及經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司 法第廿九條規定辦理。

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  • 第六章 會計

  • 第十八條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書、(二)財務報表 、(三) 盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊,依法定程序送請股東常會承認。

  • 第十九條:(刪除)。

  • 第二十條:本公司年度如有獲利,應提撥百分之六至十為員工酬勞,由董事會決議以股票或 現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工;本公司得以 上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬 勞分派案應提股東會報告。

  • 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董 事酬勞。

  • 第二十條之一:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10%為法 定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘 再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘, 由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。

    • 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。

第七章 附則

  • 第廿一條:本章程未盡事宜悉依照公司法、證券交易法或其他相關法規之規定辦理。

  • 第廿二條:本章程訂立於中華民國七十八年十一月二十日。第一次修訂於民國八十二年五月二 十六日。第二次修訂於民國八十三年三月二十六日。第三次修訂於民國八十四年七 月三十日。第四次修訂於民國八十五年十二月十四日。第五次修訂於民國八十六年 五月二十四日。第六次修訂於民國八十六年十月三十日。第七次修訂於民國八十七 年五月二十五日。第八次修訂於民國八十七年九月十五日。第九次修訂於民國八十 八年十月二十八日。第十次修訂於民國八十九年三月二十七日。第十一次修訂於民 國九十年五月十五日。第十二次修訂於民國九十一年五月二十一日。第十三次修訂 於民國九十二年五月二十七日。第十四次修訂於民國九十三年六月十八日。第十五 次修訂於民國九十四年六月十六日。第十六次修訂於民國九十五年六月二日。第十 七次修訂於民國九十六年八月二十二日。第十八次修訂於民國九十七年六月十三日。 第十九次修訂於民國九十九年六月九日。第二十次修訂於民國一百年五月二十七日。 第二十一次修訂於民國一百零一年六月五日。第二十二次修訂於民國一百零二年六 月十三日。第二十三次修訂於民國一百零三年六月二十日。第二十四次修訂於民國 一百零四年六月二日。第二十五次修訂於民國一百零五年六月十三日。第二十六次 修訂於民國一百零八年六月五日。第二十七次修訂於民國一百零九年六月九日。

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董 事 長:江 財 寶

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【附錄四】

大毅科技股份有限公司 董事持股情形

截至110 年4 月13 日股東會停止過戶日止

職稱 姓名 選任日期 選任時持有股數 選任時持有股數 現在持有股數 現在持有股數 備註
股數 佔當時
發行%
股數 佔當時
發行%
董事長 江財寶 109.06.09 5,366,821 3.71% 5,524,821
3.82%
董事 王金榮 109.06.09 5,645,156 3.90% 5,645,156
3.90%
董事 劉俐妏 109.06.09 2,796,891 1.93% 2,912,891
2.01%
董事 林秋松 109.06.09 3,146,900 2.17% 3,618,009
2.50%
董事 林泰山 109.06.09 3,172,956 2.19% 3,172,956
2.19%
董事 楊培傑 109.06.09 143,231 0.10% 143,231
0.10%
獨立董事 陳永泰 109.06.09 219 0.00% 219
0.00%
獨立董事 曾振輝 109.06.09 0 0.00% 0
0.00%
獨立董事 許晏蓉 109.06.09 0 0.00% 0
0.00%
合計 20,272,174 14.00% 21,017,283 14.52%
職稱 本公司全體董事
法定應持有股數
截至110 年4 月13 日止
全體董事持有股數
董事 8,684,537 21,017,064

截至110 年4 月13 日股東會停止過戶日止,本公司已發行股份:144,742,289 股

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