TA-I — AGM Information 2021

Jul 13, 2021

國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 大毅科技股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2478

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東 e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場， 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩 戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5 度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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編號： 編號： 核對： 110 證券代號：2478
第一 110 大毅科技股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 H2 大毅科技 第二
聯： 110年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 禁止 發現 實者 股東 簽名或蓋章 聯
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			證券代號：2478 編號： 核對： 110
	110 110年股東常會 出席簽到卡 大毅科技股份有限公司		委 託 書	實 者 ， 二 、 發 現 違 一 、 禁 止 交	委託人（股東）		編 號	大毅科技 H2
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以		股東		簽名或蓋章
出 席 簽 到 卡	時間：110年6月11日(星期五)上午九時整 地點：桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號		蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月11日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司109年度決算表冊案，提請 承認。 2.本公司109年度盈餘分派案，提請 承認。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。 4.修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 決議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 大毅科技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 授權日期 年 月 日	最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	戶號				股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	※股東、徵求人、受託代 理人及指派代表人出席 股東會時，請攜帶附有 照片之身分證明文件正 本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需 檢具加蓋法人股東印鑑 之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩 者均簽名或蓋章者視為 親自出席，但委託書由 股東交付徵求人或受託 代理人者視為委託出席。 持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處				持有 股數
					徵 求 人		簽名或蓋章
					戶號
					姓 名 或名稱
					受託代理人		簽名或蓋章
					戶號
					姓 名 或名稱
					身分證 字號或 統一編號
					住址

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

＊本次股東會紀念品：統一超商35元咖啡卡，屆時如數量不足將以等值商 品替代之。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以 電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• ＊紀念品領取方式：

• 1.股東若不克參加股東會者，如欲委託徵求人出席時，請憑第二聯委託 書委託人處簽名或蓋章於5/11至6/3(星期例假日除外)洽徵求人之徵 求場所辦理，領取紀念品，恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以上 委託書】

• 徵求人：統一綜合證券股份有限公司

• 地 址：台北市松山區東興路8號1樓、B1樓

• 第 電 話：(02)2746-3797 三 代發紀念品之徵求場所如後表：

• 聯 2.本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品者請憑本通知書 於6/11、6/15和6/16上午8:30∼下午4:30至統一綜合證券股份有限公 司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號1樓；電話 (02)2746-3797）領取紀念品，恕不郵寄。

• 3.如親自出席股東會者，請於當天(6/11)至會場領取，股東會後恕不發 放。

• 4.持股1000股（含）以上之股東，如不克出席欲領取紀念品者，請憑本 通知書於開會當天(6/11)至會場領取領取紀念品，股東會後恕不發放 ，恕不郵寄。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http:// www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號									原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
	)
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於110年6月11日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第 四 聯	徵求點電話 （02）2382-5563 （02）2595-6189 （02）2506-2926 （02）2778-3412 （02）2501-5529 0932-135-683 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2931-1663 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）426-0715 （03）335-7025 （03）523-7681 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2372-4785 （04）2524-2955 （04）726-0060 （049）232-7456 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （07）201-4827 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277 徵求點地址 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） 台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街46號 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路15號 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市西區金山路49之5號 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 嘉義市忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)		長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)	長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)
			徵求點地址	徵求點電話
			台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
			台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
			台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
			台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
			台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
			台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
			台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
			台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
			台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
			台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
			基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
			新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
			新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
			新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
			新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
			新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
			新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
			新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
			桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
			桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
			台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
			台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
			彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
			彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
			南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
			嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
			台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
			高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
			高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
			屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東

• 第 五 會各項議案之意見。

• 聯 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於110年6月11日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號 ，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業狀況報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工 酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司109年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司109年度盈餘分派案，提請 承認。(三)討論 事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 決議。(四)臨時動議。

• 二、109年度盈餘分派案擬分派股東紅利429,406,917元(即每股配發3元現金股利)；股利分派發放現金如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可 轉換公司債轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會依股東會決議本議案配發 之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。

第 三、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月13日起至110年6月11日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡

• 六 後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代

• 聯 理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月12日至110年6月8日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本

• 資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2478」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

• 九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

大毅科技股份有限公司董事會 敬啟