TA-I — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/19	發言時間	17:04:50
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議召開一○九年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業狀況報告。 (2)監察人查核108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)108年度私募現金增資發行新股報告案。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (7)修訂本公司董事、審計委員會、經理人道德行為準則報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司108年度盈餘分派案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。 (4)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。 (5)修訂本公司章程案，提請 決議。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 討論。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項:無

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