TA-I — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 股東 台啟 再 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 大毅科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2478

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
、藍10、藍26東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 核對： 108 證券代號：2478
第一 108 大毅科技股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 H2 大毅科技 第二
108年股東常會 禁 發 實 聯
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			證券代號：2478 編號： 核對： 108
	108 108年股東常會 大毅科技股份有限公司		委 託 書	實 二 、 發 一 、 禁	委託人（股東）					編 號	大毅科技 H2
： 出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：108年6月5日(星期三)上午九時整 地點：本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號)		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月5日舉行之股東常會，代理人 依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度決算表冊案，提請 承認。 2.本公司107年度盈餘分派案，提請 承認。 3.辦理現金減資案，提請 決議。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。 7.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。 8.修訂本公司章程案，提請 決議。 9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。 10.私募現金增資發行新股案，提請 決議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代 理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授 內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書 屬有效（限此一會期）。 此 致 大毅科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄 (1)□承認(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄	並 列 權 仍 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 權 權 權 權 權 權 權 權 權 權	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章		貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處
					徵 求 人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					受託代理人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					����� �����
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

編號：

紀念品洽領須知

• ＊本次股東會紀念品：統一超商商品卡50元，屆時如數量不足將以等值商 品替代之。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• ＊紀念品領取方式：

• 1.股東若不克參加股東會者，如欲委託徵求人統一綜合證券股份有限公 司出席時，請憑第五聯委託書委託人處簽名或蓋章於108/5/3至 108/5/28(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理，領取紀念品， 恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以上委託書】

• 徵求人：統一綜合證券股份有限公司 地 址：台北市松山區東興路8號1樓、B1樓

• 第 電 話：(02)2746-3797 三 代發紀念品之徵求場所如後表：

• 聯 2.本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品者請憑本通知書 於108/6/5、6/6和6/10上午8:30∼下午4:30至統一綜合證券股份有 限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號1樓；電話 (02)2746-3797）領取紀念品，恕不郵寄。

• 3.如親自出席股東會者，請於當天(108/6/5)至會場領取，股東會後恕 不發放。

• 4.持股1000股（含）以上之股東，如不克出席欲領取紀念品者，請憑 本通知書於開會當天(108/6/5)至會場領取領取紀念品，股東會後恕 不發放，恕不郵寄。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http:// www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號								原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱		總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱		總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於108年6月5日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

第 四 聯	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693
台北市文山區景文街161號	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

(附件)

辦理私募普通股案說明

• 一、為尋求與策略性投資人之合作與長期經營發展佈局，擬依「證券交易法」第43 條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超 過50,000仟股額度內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年 內預計分一次或二次辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下:

3.辦理私募之必要理由:

• (1)不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資 時效性及可行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較 可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公 開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

• 1.私募價格訂定之依據及合理性:

• (2)得私募額度:在50,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內預計分一次 或二次辦理。

• (1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之[八成]為訂定私募價格之依 據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之： A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均 數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• 第 B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權 五 及配息，並加回減資反除權後之股價。

• (3)各次資金用途:尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。

• (4)各次預計達成效益: 擴展公司市場營運的佈局，有助提升未來營運綜效。

• 4.獨立董事是否有反對或保留意見：否

• 5.本公司經營團隊將以不因引進策略性投資人而使經營權發生重大變動為目標 ，洽詢適當之應募人。

• (2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未

• 聯 來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應 屬合理。

• 二、各次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同 ，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日 起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令 規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。

• (3)實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決 議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之，但不得低於股票面額。

• 三、本案私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人 之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其 他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視 市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營 運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

• (4)實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。

• 2.特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益:

• (1)選擇方式與目的:本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主 管機關所訂相關函令規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。 本案私募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行 技術合作或策略聯盟機會。

• 四、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更 一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股 所需之事宜。

• (2)必要性:因應全球市場的快速變化以及強化公司未來的成長動能，擬透過 私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，提升競爭力，有助公司 未來長期業務的發展及規畫。

• 五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開 資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)，請點選(「投資專區」項下「私 募專區」之「私募資料查詢」，輸入市場別：「上市」及本公司代號：「2478」) 及本公司網站（網址：http://www.tai.com.tw）。

• (3)預計達成效益:引進策略性投資人後，藉由雙方策略合作聯盟，擴展公司 市場營運的佈局，有助提升未來營運綜效。

• (4)目前暫無已洽定之策略性投資人。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於108年6月5日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假本公司(桃園市蘆竹 區南山路三段17巷4號)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司107年度營業狀況報告。2.監察人查核107年 度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.本公司資產減損情形報告。(二)承認事項：1.本公司107年度決算 表冊案，提請 承認。2.本公司107年度盈餘分派案，提請 承認。(三)討論事項：1.辦理現金減資案，提請 決議。2.修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。4.修訂本公司「資 金貸與他人作業程序」案，提請 決議。5.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。6.修訂本公司章程案，提請 決議。7.修 訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。8.私募現金增資發行新股案，提請 決議。(四)臨時動議。

• 二、一○七年度盈餘分派案擬分派股東紅利473,858,295元(即每股配發2.5元現金股利)；股利分派發放現金如嗣後因買回本公司股份、庫

• 藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授

• 第 權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。

• 六 三、私募現金增資發行新股案說明請參閱第五聯附件。

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月7日起至108年6月5日止停止股票過戶。

• 聯 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一 聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開 會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於108年5月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資 人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月04日至108年06月02日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)路徑： 請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2478」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

大毅科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東 戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理 機構，請於股東戶號欄內填寫統 一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自 出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者，應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委 託代理人出席行使之表決權為準 。

• 5.委託書格式如第二聯。