TA-I — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/22	發言時間	16:09:09
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議修訂一○八年股東常會議程-更新討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/22
說明	1.董事會決議日期:108/04/22 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業狀況報告。 (2)監察人查核107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司資產減損情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司107年度盈餘分派案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金減資案，提請 決議。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。 (5)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。 (6)修訂本公司章程案，提請 決議。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。 (8)私募現金增資發行新股案，提請 決議。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項:無

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