TA-I — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 大毅科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2478

==> picture [224 x 98] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
、藍10、藍26東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
----- End of picture text -----

台北郵局許可證 台北字第 928 號

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 107 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 大毅科技股份有限公司107年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席107年6月8日舉行 107 出席簽到卡 聯 ： 之107年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國107年6月8日(星期五)上午九時整 出 自 此 致 地點：桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號 席 出 大毅科技股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

出席編號：

核權

紀念品洽領須知

• ＊本次股東會紀念品：統一超商商品卡50元，屆時如數量不足將以等值商 品替代之。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• ＊紀念品領取方式：

• 1.股東若不克參加股東會者，如欲委託徵求人統一綜合證券股份有限公

• 第 司出席時，請憑第五聯委託書委託人處簽名或蓋章於107年5月9日至

• 三 107年5月29日(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理，領取紀念 品，恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以上委託書】

• 聯 徵求人：統一綜合證券股份有限公司 地 址：台北市松山區東興路8號1樓 電 話：(02)2746-3797

代發紀念品之徵求場所如後表：

• 2.本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品者請憑本通知書 於107年6月8日、6月11日和6月12日上午8:30∼下午4:30至統一綜 合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號一 樓；電話(02)2746-3797）領取紀念品，恕不郵寄。

• 3.如親自出席股東會者，請於當天(107年6月8日)至會場領取，股東會 後恕不發放。

• 4.持股1000股（含）以上之股東，如不克出席欲領取紀念品者，請憑 本通知書於107年6月8日(開會當天)至會場領取領取紀念品，股東會 後恕不發放，恕不郵寄。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http:// www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

大 H2	大 H2	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變	更)申請書	更)申請書
戶號									原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於107年6月8日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

CS5

長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 四 聯	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區中正路403號(大沅投注站)中正路、文昌路路口	(02)2883-3637
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2478 107	證券代號：2478 107	證券代號：2478 107	證券代號：2478 107	證券代號：2478 107	證券代號：2478 107	證券代號：2478 107
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	H2 大毅科技
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度決算表冊案，提請 承認。 2.本公司106年度盈餘分派案，提請 承認。 3.擬以資本公積發放現金股利，提請 決議。 4.修訂本公司股東會議事規則，提請 決議。 5.修訂本公司董事及監察人選舉辦法，提請 決議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 大毅科技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於107年6月8日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點) ，假桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司 106年度營業狀況報告。2.監察人查核106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 。4.本公司發行可轉換公司債情形報告。5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。6.修訂本公司「董 事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.本公司106年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司106年度盈餘分 派案，提請 承認。(三)討論事項：1.擬以資本公積發放現金股利，提請 決議。2.修訂本公司股東會議事 規則，提請 決議。3.修訂本公司董事及監察人選舉辦法，提請 決議。(四)臨時動議。

• 二、一○六年度盈餘分派案擬分派股東紅利112,525,991元(即每股配發0.6元現金股利)；另擬將超過票面金額發 行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣37,508,664元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份， 每股配發現金0.2元，股利分派和資本公積發放現金如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換

• 第 公司債轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授 權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。

• 六 三、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月10日起至107年6月8日止停止股票過戶。 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如

• 聯 親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人 出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄 交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即 可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月09日至107年06月05日止，請登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址 :https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

大毅科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。

CS5