TA-I — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	2	發言日期	106/04/25	發言時間	18:05:10
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議修訂股東會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/25
說明	1.董事會決議日期:106/04/25 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業狀況報告。 (2)監察人查核105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司發行可轉換公司債情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司105年度盈餘分派案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金股利，提請 決議。 (2)本公司擬發行限制員工權利新股案，提請 決議。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。 (4)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請討論。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉董事(含獨立董事)及監察人案，提請 選舉。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無

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