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TA-I — AGM Information 2016
Jun 20, 2016
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AGM Information
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股票代號:2478
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大毅科技股份有限公司 (TA-I TECHNOLOGY CO., LTD)
一 ○ 五年股東常會 議事手冊
時間:中華民國105年6月13日 地點:桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號
目 錄
議程表 ............................................................................ 01 討論事項(一) ...................................................................... 02 報告事項 .......................................................................... 04 承認事項 .......................................................................... 09 討論事項(二) ...................................................................... 10 臨時動議 .......................................................................... 11 附件 一、 104 年度會計師查核報告書 .................................................... 12 二、 104 年度財務報表 ........................................................... 13 三、 104 年度盈餘分派表 .......................................................... 22 附錄 一、 本公司「股東會議事規則」 ................................................... 23 二、 董監事經理人道德行為準則 ................................................... 25 三、 本公司章程(修正前) ........................................................ 27 四、 本公司「董事及監察人選舉辦法」(修正前) ..................................... 30 五、 董事、監察人持股情形 ....................................................... 31
大毅科技股份有限公司105 年股東常會議程表
-
一、 時間:中華民國105 年6 月13 日 上午九時整。
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二、 地點:桃園市蘆竹區南山路二段470 巷26 號 。
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三、 宣布開會。
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四、 主席致詞。
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五、 討論事項(一)。
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(一) 修訂本公司章程案,提請 決議。
六、 報告事項。
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(一) 本公司104 年度營業狀況報告。
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(二) 監察人查核104 年度決算表冊報告。
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(三) 104 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
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(四) 制定「董監事經理人道德行為準則」報告。
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(五) 本公司發行可轉換公司債情形報告。
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(六) 本公司庫藏股買回執行情形報告。
七、 承認事項。
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(一) 本公司104 年度決算表冊案,提請 承認。
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(二) 本公司104 年度盈餘分派案,提請 承認。
八、 討論事項(二)。
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(一) 辦理現金減資案,提請 決議。
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(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」,提請 決議。
九、 臨時動議。
十、 散會。
1
一 【討論事項 ( ) 】
第一案:(董事會提)
案 由:修訂本公司章程案,提請 決議。
說 明:檢附公司章程修正前後條文對照表如下,提請 決議。
| 條文 | 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 | 股東會之決議除法令或章程另有規定外, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,以出席股東表決權過半數之同意行 之。依主管機關規定,本公司股東亦得以 電子方式行使表決權,以電子方式行使表 決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉 依法令規定辦理。 |
股東會之決議除法令或章程另有規 定外,應有代表已發行股份總數過 半數股東之出席,以出席股東表決 權過半數之同意行之。 |
因應電子投 票規定 |
| 第十三條 | 本公司設董事五至九人,監察人二至五 人,任期三年,由股東會就有行為能力之 人選任之,連選得連任。 前項董事名額中設置獨立董事人數不得少 於二人,且不得少於董事席次五分之一。 獨立董事之選任採候選人提名制度,由股 東就獨立董事候選人名單中選任之,獨立 董事之專業資格、持股與兼職限制、提名 與選任方式、職權行使及其他應遵行事 項,依主管機關之相關規定辦理。 |
本公司設董事五至九人,監察人二 至五人,任期三年,由股東會就有 行為能力之人選任之,連選得連任。 |
新增設置獨 立董事 |
| 第二十條 | 本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至 十五為員工酬勞,由董事會決議以股票或 現金分派發放,其發放對象包含符合一定 條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲 利數額,由董事會決議提撥不高於百分之 三為董監事酬勞。員工酬勞及董監事酬勞 分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補 數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監 事酬勞。 |
本公司年度總決算如有盈餘,應先 提繳稅款,彌補已往虧損後,次提 百分之十為法定盈餘公積,但法定 盈餘公積累積已達本公司資本總額 時,不在此限。再依相關法令或主 管機關規定,提撥或迴轉特別盈餘 公積,如尚有盈餘,除酌予保留外, 由董事會擬具盈餘分配案,其中百 分之二為董監事酬勞,百分之十~十 五為員工紅利。其餘提請股東會決 議分配之。 |
配合公司法增 定第235 條之 1,修訂本公司 員工分紅及董 監事酬勞分派 之規定。 |
| 第二十條 之一 |
本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐, 彌補累積虧損後,再提 10%為法定盈餘公 積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額 時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或 迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積 未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案, 提請股東會決議分派股東紅利。 |
本公司股利政策說明如下:本公司 正處於企業成長階段,股利政策採 用剩餘股利政策,主要依據公司資 本預算規劃來衡量未來之資金需 求,並兼顧財務結構健全及爭取股 東權益之最大化目標下來決定分派 盈餘,盈餘分派方式如下: |
配合公司法第 240 條之修 正,修訂本公 司盈餘分派之 規定。 |
2
| 條文 | 修正後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩 定成長階段,股利政策採用剩餘股利政策, 配合目前及未來之發展計畫、考量投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股 東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派 方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分 派案提請股東會決議分派之。分配股東紅利 時,得以現金或股票方式為之,其中現金股 利不低於盈餘分派數總額百分之十。 |
股東紅利及員工紅利之分配得以現 金或股票發放,其中股東紅利不低 於盈餘分配數(法定公積除外)的百 分之五十、現金股利不得低於盈餘 分配數(法定公積除外)百分之十, 惟現金股利每股低於0.5 元時,得 配發股票股利。 |
3
【報告事項】
一、本公司104 年度營業狀況報告。
104 年度營業報告書
1.經營計畫實施成果
大毅科技在全體員工共同努力下,近年營運持續穩定發展,因產品組合優 化,雖104 年度營收與103 年度相當,但營業毛利、本期淨利等均較103 年度 成長,茲將大毅科技104 年度的實績,目前發展概況及未來的期許及展望作如 下的報告,與所有同仁及股東一起來分享。
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
104 年度 | 103 年度 | 成長率(%) |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,946,266 | 4,038,193 | -2.28% |
| 營業毛利 | 663,149 | 604,745 | 9.66% |
| 營業利益 | 209,759 | 133,824 | 56.74% |
| 稅前淨利 | 313,131 | 222,086 | 41.00% |
| 本期淨利 | 253,497 | 180,398 | 40.52% |
2.預算執行情形:
本集團一O 四年度未公開財務預測,故無須揭露預算執行情形。
3.財務收支及獲利能力分析
| 項目 | 年度 | 104年度 | 103年度 |
|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營業收入淨額 | 3,946,266 | 4,038,193 |
營業毛利 |
663,149 | 604,745 |
|
| 稅後淨利 | 253,497 | 180,398 |
|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 3.70 | 2.77 |
| 權益報酬率(%) | 4.84 | 3.61 |
|
營業利益占實收資本比率(%) |
8.20 | 5.05 |
|
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 12.24 | 8.38 |
|
| 純益率(%) | 6.42 | 4.47 |
4.研究發展狀況
近年來氣候變遷造成環境惡化,溫室效應讓地球溫度有逐年攀升的趨勢, 曝露在高溫度、高濕度以及高污染環境中的設備,零件容易產生硫化現象, 大毅科技因應客戶的需求,加上多年以來累積的量產技術實力,今年推出一 項車用抗硫化電阻。
在LED 高功率陶瓷散熱基板方面,技術能力藉由多年累積的厚、薄膜技 術外,技術面,因應目前高功率覆晶製程的需求,對金屬表面平整化、金屬
4
線路高低差與金屬本身緻密化進行深入研究,並再現有供貨客戶得到實質上 的成效,目前已穩定提供高熱穩定性、高反射率且高覆晶製程良率之封裝基 板;透明陶瓷COB 研發,使用高功率雷射,於高純度的透明陶瓷上進行切割, 配合印刷技術於表面製作線路,使生產基板能封上LED 並進行高角度發光以 達到全周光的目的。
二、一○五年度經營方針及未來公司發展策略 :
-
(1) 本公司未來發展將因應市場需求,著重於利基型產品開發及行銷,電阻朝 向高精密微型及高可靠度電阻開發,更朝向微小化應用,主要市場為智慧 型手機、4G/LTE 及汽車電子;保護元件朝向高精密電流感測、高精密微 型低容ESD、及高可靠度過電流保護元件開發,主要市場為電池、手持式 裝置、及汽車電子。
-
(2) 在LED 照明設備上,由於照明價格下跌,反而刺激更換燈具的意願,在加 上環保節能意識,所以全球紛紛禁用白熾燈,導致下游廠商需求不斷增 溫,大毅科技在製程技術上的改良,在行銷通路的佈局,目前已做好規劃 準備,期望再為今年度營收挹注活水。
最後我們在此特別感謝各位股東撥冗蒞臨,並期盼各位繼續給予支持及鼓勵, 在未來攜手並進,且期勉公司經營團隊繼續努力不懈,提升產品品質,做好客戶服 務以強化企業的競爭力更努力爭取卓越的績效,保持優異的經營成績。
敬祝各位股東及員工們:
身體健康
事事如意
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董事長 :江財寶 經理人 :江財寶 會計主管 :賴晉憲
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二、監察人查核 104 年度決算表冊報告。
大毅科技股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送本公司民國一○四年度個體財務報告暨合併財務報告、營業報告書、盈 餘分派表等決算表冊,經本監察人查核,認為符合公司法等相關法令規定,爰依證交法 及公司法第二百一十九條規定,繕具報告,謹請 鑒核。
此 致
大毅科技股份有限公司一○五年股東常會
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[楊][培][傑] 燦天投資股份有限公司 代表人:陳 宗 賢
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中華民國一○五年三月二十一日
6
三、104 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
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說 明:
-
1.依金融監督管理委員會105 年1 月30 日金管證審字第1050001900 號令規 定辦理。
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2.擬按本公司新章程規定分派104年度員工酬勞新台幣40,370,987元及董監 酬勞新台幣6,848,650 元,均以現金發放。
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3.以上決議數與104 年度認列費用金額無差異。
四、制定「董監事經理人道德行為準則」報告。
- 說 明:依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理,新增「董 監事經理人道德行為準則」(詳附錄二),經董事會通過後施行,並送各 監察人及提報股東會。
五、本公司發行可轉換公司債情形報告。
說 明:
-
1.本公司101 年12 月27 日奉准發行國內第一次無擔保公司債,核准文號金 管證發字第1010058149 號函。
-
2.發行金額為新台幣伍億陸仟貳佰伍拾萬元整,用途償還銀行借款,發行期 間五年。
| 項目 | 項目 | 國內第一次可轉換公司債 | |
|---|---|---|---|
| 發行總面額 | 新台幣562,500,000 元 | ||
| 每張面額 | 每張新台幣100,000 元 | ||
| 每張發行價格 | 依面額發行 | ||
| 債券到期日 | 107.01.28 | ||
| 轉換起訖日 | 102.03.01~107.01.18 | ||
| 現行轉換價格 | 新台幣 17.2 元 | ||
| 買回註銷總面額 | 新台幣 0 元 | ||
| 強制贖回總面額 | 新台幣 0 元 | ||
| 賣回註銷總面額 | 新台幣 55,000,000 元 | ||
| 轉換 情形 |
累積已 轉換 |
公司債總面額 | 新台幣 284,500,000 元 |
| 股 數 | 16,044,547 股 | ||
尚未轉 換 |
公司債總面額 | 新台幣223,000,000 元 | |
| 股 數 | 12,965,116 股 | ||
| 未償還本金 | 新台幣 223,000,000 元 |
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六 、 本公司庫藏股買回執行情形報告。
| 買回期次 | 第 十二 次 | 第 十三 次 |
|---|---|---|
| 董事會日期 | 104.07.28 | 104.12.16 |
| 買回目的 | 維護公司信用 及股東權益適用 |
維護公司信用 及股東權益適用 |
| 買回期間 | 104/07/31~104/09/23 | 104/12/21~105/02/16 |
| 買回區間價格 | 新台幣10~20 元 | 新台幣11~20 元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股 / 4,140,000股 | 普通股 / 2,051,000股 |
| 已買回股份金額 | 57,051,552 元 | 29,349,190 元 |
| 平均每股買回價格 | 13.78 元 | 14.31 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份 數量 |
4,140,000 股 | 2,051,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 0 股 | 0 股 |
| 累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率(%) |
0% | 0% |
8
【承認事項】
第一案:(董事會提)
-
案 由:本公司104 年度決算表冊,提請 承認。
-
說 明:1、本公司104 年度財務報表業經致遠聯合會計師事務所呂瑞文、張庭銘會 計師查核簽證竣事。會計師查核報告書 ( 詳附件一 )
-
2、104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案 ( 詳附件二及三 ) ,業經董 事會通過,並送請監察人審查完竣。
- 3、敬請 承認。
-
決 議:
第二案:(董事會提)
-
案 由:本公司104 年度盈餘分派案,提請 承認。
-
說 明 :1、本公司民國一○四年度稅後淨利計新台幣243,467,915 元,擬依法提 列法定盈餘公積24,346,792 元,並加計期初未分配盈餘272,838,892 元及本期認列確定福利計劃之再衡量數6,357,022 元後,合計一○四 年度期末可供分配盈餘為498,317,037 元,擬分派股東現金紅利 50,760,464 元(即每股配發0.2 元)。
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2、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
-
3、股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債 轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量,致股 東配息率因此發生變動者,授權董事會依股東會決議本議案配發之金額 及實際流通在外股數調整股東配息率。
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4、檢附民國一○四年度盈餘分派表(詳附件三),敬請 承認。
決 議:
9
二 【討論事項 ( ) 】
第一案:(董事會提)
案 由:辦理現金減資案,提請 決議。
-
說 明:1、現金減資原因:調整資本結構、提升股東權益報酬率及妥善運用資金, 擬辦理現金減資退還部分股款予股東。
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2、減資金額:擬現金減資767,559,960 元,預計消除股數76,755,996 股計 算,以目前本公司實際已發行股份總數為普通股255,853,321 股,依前 述減少資本計算減少資本比例為30%,惟實際減資實收資本額、減資比 率,以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。
-
3、消除股份: 依減資基準日股東名簿記載各股東時有股份個別計算,預計 每仟股換發700 股(每仟股減少300 股),預計每仟股退還現金3,000 元, 減資後不滿一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股 務代理機構辦理湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現 金,並折算至新台幣元止(元以下捨去),本公司減資後股份採無實體發 行,不滿壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。
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4、本公司本次現金減資案俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後,授權 董事會另訂減資基準日等相關事宜。
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5、嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流 通在外股份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股 東會授權董事會全權辦理相關事宜。
決 議:
10
第二案:(董事會提)
案 由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」,提請 決議。
說 明:檢附董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表。
| 條文 | 修正後條文 | 原條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 五 | 本公司董事及監察人,由股東會就 有行為能力之人選任之,並依本公 司章程所規定之名額,由所得選票 代表選舉權較多者,依次當選為董 事或監察人,同時當選為董事或監 察人者,應自行決定充任董事或監 察人,如當選之董事或監察人,於 向主管機關提出變更登記前,聲明 放棄者,其所空之缺額由所得選舉 權數次多者遞補;如有二人以上得 權數相同而超過規定名額時,由得 權數相同者抽籤決定,未在場者, 由主席代為抽籤。 本公司獨立董事之選舉依照『公開 發行公司獨立董事設置及應遵循 事項辦法』第五條規定採候選人提 名制度,與一般董事合併選舉分開 計算。 |
本公司董事及監察人,由股東會 就有行為能力之人選任之,並依 本公司章程所規定之名額,由所 得選票代表選舉權較多者,依次 當選為董事或監察人,同時當選 為董事或監察人者,應自行決定 充任董事或監察人,如當選之董 事或監察人,於向主管機關提出 變更登記前,聲明放棄者,其所 空之缺額由所得選舉權數次多者 遞補;如有二人以上得權數相同 而超過規定名額時,由得權數相 同者抽籤決定,未在場者,由主 席代為抽籤。 |
增加獨立 董事選舉 規定 |
決 議:
【臨時動議】
【散會】
11
附件一
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24 | - - 2 - |
2 | 26 | 38 20 6 4 6 2 (2) |
74 | 100 | ||||||
| �� | 50,000 $ 202,838 - 251,533 482,731 14,768 333,051 250,000 4,525 |
1,589,446 | - - 161,593 23,807 |
185,400 | 1,774,846 | 2,649,344 1,413,178 412,910 244,693 393,962 140,600 (152,657) |
5,102,030 | 6,876,876 $ |
|||||||
| ����������� | % | - 4 2 4 9 - - - - |
19 | 3 5 3 - |
11 | 30 | 34 18 6 3 7 2 - |
70 | 100 | ||||||
| �� | - $ 272,480 154,087 333,779 666,768 27,401 - - 3,722 |
1,458,237 | 223,720 400,000 192,038 13,408 |
829,166 | 2,287,403 | 2,558,533 1,366,737 430,036 244,693 522,664 120,730 (3,520) |
5,239,873 | 7,527,276 $ |
|||||||
| �� | ���.10 � ��� �����.9��.18��.23 ���.9�� ���.27 ���.11 ���.12 ���.11 ���.12 ���.27 �����.13 ����14 ���.11��.15��.19 �.16 �.17 �.18��.27 ���.8��.20 ���.14��.21��� |
||||||||||||||
| ����� | ���� | ���� ���� ���� ����-��� ����� ������-��� ������� ������������ ��������� ������ ������ ����� ����� ���� ������� �������-��� ������� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ���� ����������������� ���� ���� ������� |
|||||||||||||
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||||||||||||||
| ����������� | % | 7 - - 3 8 - - 6 - 4 - 28 - - 41 30 1 - - - 72 100 |
|||||||||||||
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4,947,350 | 6,876,876 $ |
||||||||||
| ����������� | % | 12 - - 3 5 - - 7 - 3 - |
30 | - - 39 29 1 1 - - |
70 | 100 | |||||||||
| �� | 909,395 $ 225 717 216,925 335,966 24,690 574 524,868 20,764 235,032 2,616 |
2,271,772 | 23 - 2,950,931 2,194,585 41,059 59,943 7,260 1,703 |
5,255,504 | 7,527,276 $ |
||||||||||
| �� | ���.1 �����.2��.11 ���.3 ���.4 ��� � ��� ���.5 ���.6�� �����.2��.11 ���.7 ���.8�� ���.9������ �����.27 |
||||||||||||||
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|||||||||||||
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-13-
���������� �������
������������������ ������������������� ( �������������������� )
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |||
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������ ���� ���� ������� ������� ������ ���� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ������� ���� �������������(��)��� ������� ���������� ���� ����� ���� ������ ����������� ����������� �������������� ������������ �������������� ���������������� �����-���������� ������� ������������������ ��������������� ��������(����) �������� ����(�) ������(��) ������(��) |
���.22�� ���.5��.13��.23�� ���.8 ���.8 ���.13��.23��.24�� �.25�� �.11��.25�� ���.9���25 ���.8���25 ���.25 ���.27 ���.8��.13��.26��.27 ���.28 ���.28 |
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100 (85) 15 (6) 2 11 (2) (6) (1) (9) 2 1 - - 10 - 11 13 (3) 10 |
2,224,962 $ (1,901,998) 322,964 (41,365) 59,378 340,977 (34,065) (137,353) (28,265) (199,683) 141,294 21,748 17,481 (9,651) (18,003) 43,459 55,034 196,328 (25,069) 171,259 (4,549) 773 (3,776) 110,166 (18,728) 91,438 87,662 258,921 $ 0.67 $ 0.60 $ |
100 (86) 14 (2) 3 15 (2) (6) (1) (9) 6 1 1 - (1) 2 3 9 (1) 8 |
| (�����������) |
������� �������������� ��������������
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-14-
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| (������������) ���������� ������� ������������������ ������������������� |
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������������ 2,507,336 $ 1,325,767 $ 405,309 $ 244,693 $ 295,845 $ 49,162 $ (66,926) $ 4,761,186 $ ���������������(�1) �������� - - 7,601 - (7,601) - - - ������� 24,706 - - - (24,706) - - - ������ - - - - (37,059) - - (37,059) ��������� - - - - 171,259 - - 171,259 ������������� - - - - (3,776) 91,438 - 87,662 ������������� - - - - 167,483 91,438 - 258,921 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 �������� 117,302 76,986 - - - - - 194,288 ������ - - - - - - (85,731) (85,731) ��������������� 2,649,344 1,413,178 412,910 244,693 393,962 140,600 (152,657) 5,102,030 ���������������(�2) �������� - - 17,126 - (17,126) - - - ������ - - - - (103,997) - - (103,997) ��������� - - - - 243,468 - - 243,468 ������������� - - - - 6,357 (19,870) - (13,513) ������������� - - - - 249,825 (19,870) - 229,955 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 �������� 37,329 24,703 - - - - - 62,032 ������ - - - - - - (60,572) (60,572) ������ (128,140) (81,569) - - - - 209,709 - ��������������� 2,558,533 $ 1,366,737 $ 430,036 $ 244,693 $ 522,664 $ 120,730 $ (3,520) $ 5,239,873 $ �1�����10,261��������1,368��(������12,235�������606������������������������)�������������.18��.23� �2�����23,120��������3,083��(������21,003�������5,200������������������������)�������������.18��.23� ������� ������� �������� ���� �� (�����������) ������ ������ ���� ������ ������ ����� ����� �� ����� |
|
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||
| ���� | (66,926) $ - - - - - - - - (85,731) (152,657) - - - - - - - (60,572) 209,709 (3,520) $ |
||
| ������ | ������ ������ ����� |
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|
| ���� | ����� | 295,845 $ (7,601) (24,706) (37,059) 171,259 (3,776) 167,483 - - - 393,962 (17,126) (103,997) 243,468 6,357 249,825 - - - - 522,664 $ |
|
| ������ | 244,693 $ - - - - - - - - - 244,693 - - - - - - - - - 244,693 $ |
||
| ������ | 405,309 $ 7,601 - - - - - - - - 412,910 17,126 - - - - - - - - 430,036 $ |
||
| ���� | 1,325,767 $ - - - - - - 10,425 76,986 - 1,413,178 - - - - - 10,425 24,703 - (81,569) 1,366,737 $ |
||
| �� | ����� | 2,507,336 $ - 24,706 - - - - - 117,302 - 2,649,344 - - - - - - 37,329 - (128,140) 2,558,533 $ |
|
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||
-15-
����������
�������
������������������
�������������������
( ������������ )
| �� | ����� | ����� |
|---|---|---|
| ���������� ������ ����� �������������� ���� ���� �������������� ����������������������(��) �����������(��)����� ���� ���� ���������������� ������� ������� ���������(��) ��������� ����������/����� ����������������-�� ���� ���� ����-��� ����� �����-��� �� ���� ������ ���� ����-��� ����� ������-��� ������ ������� ��������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ������-����(��) �����-���(��)�� ���������� ����������� ����������� ������� ������� ��������� ����� ���������� ���������� ������ ������ ������ ������ ����� �������� ���������� ��������������� �����������(��)� ����������� ����������� |
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196,328 $ 247,602 1,249 (7,729) (9,756) 18,003 9,651 (7,634) 10,425 41,365 (59,378) (10,269) - 98 592 (1,773) 106,229 898 5,028 (30,966) (1,667) (1,355) (21,052) - 49,130 22,527 2,239 (2,597) |
| 557,188 6,145 (4,730) (33,199) |
||
| 525,404 | ||
| (215,046) 32,301 (30,160) (273,159) 3,958 (7,522) (1) (846) 2,645 |
||
| (487,830) | ||
| - 250,000 (246,250) (37,059) - (85,731) |
||
| (119,040) | ||
| 10,596 | ||
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||
| 477,957 $ |
||
( ����������� )
���������������������������������������������������������������������
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���
�����������
$ $
- 7 7 - 1 - - - 15 3 5 3 - - 11 26 36 19 6 3 7 2 - 73 1 74 100
%
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���
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.26
�� .23
.20 �� ���
�� .17 .24
��� .11 .8 .30 .12 .13 �� .12 13 .30 .14 ��� .15 .16 12 �� .30 �� .21 .16 ��
.14 � .18 .19 .20 .22
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13 1 - 17 1 - - 17 1 5 - 55 - - 44 - 1 - - - - 45 100
%
������� 886,530 41,750 21,640 1,219,101 36,295 12,527 - 1,193,348 52,132 338,905 3,961 3,806,189 - - 3,055,918 19,563 42,077 13,411 10,418 25,625 2,789 3,169,801 6,975,990 ����������� (
���
�����������
�������������� ������������ ( $ 19 - - 15 1 - - 15 1 4 - 55 - - 41 - 1 1 - 2 - 45 $100
%
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���
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���� �������� ����������������� ������� ������� ����� ������ ���������� ��� ����� ������� ������� �������� ����� ����������������� ����������� ���������� ������ �������� ������ ������ ������� �������� ��������� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�� 11xx 1100 1110 1150 1170 1180 1200 1210 130x 1410 1476 1479 15xx 1510 1543 1600 1780 1840 1915 1920 1985 1990 1xxx
----- End of picture text -----
-18-
�������������� ������� ������������������ ������������������� ( �������������������� )
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6900 7000 7010 7020 7050 7230 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8349 8360 8361 8399 8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850 |
������ ���� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ������� ���� ������� ���������� ���� ����� ���� ������ ����������� ����������� �������������� ������������ �������������� ����������������� ������������������ ��������������� ��������(����) �������� ������ ����� ����� ���� ���������� ����� ����� �������� ����(�) ������(��) ������(��) |
���.25�� ���.5��.15��.26�� ���.15��.26��.27�� �.28 �.12��.28 ���.8��.28 ���.28 ���.30 ���.15��.29��.30 ���.31 ���.31 |
3,946,266 $ (3,283,117) 663,149 (150,714) (276,406) (26,270) (453,390) 209,759 54,993 (10,588) (4,698) 63,665 103,372 313,131 (59,634) 253,497 7,659 (1,302) 6,357 (35,610) 4,070 (31,540) (25,183) 228,314 $ 243,468 $ 10,029 253,497 $ 229,955 $ (1,641) 228,314 $ 0.94 $ 0.90 $ |
100 (83) 17 (4) (7) (1) (12) 5 1 - - 2 3 8 (2) 6 |
4,038,193 $ |
100 (85) |
| (3,433,448) | ||||||
| 15 | ||||||
| 604,745 | ||||||
| (4) (7) (1) |
||||||
| (175,603) | ||||||
| (264,535) | ||||||
| (30,783) | ||||||
| (12) | ||||||
| (470,921) 133,824 |
||||||
| 3 | ||||||
| 1 - - 1 |
||||||
| 33,918 | ||||||
| 8,555 | ||||||
| (9,735) | ||||||
| 55,524 | ||||||
| 2 | ||||||
| 88,262 222,086 |
||||||
| 5 (1) |
||||||
| (41,688) | ||||||
| 4 | ||||||
| 180,398 (4,549) 773 (3,776) |
||||||
| 109,557 | ||||||
| (18,728) | ||||||
| 90,829 87,053 267,451 $ 171,259 $ |
||||||
| 9,139 | ||||||
| 180,398 $ 258,921 $ |
||||||
| 8,530 | ||||||
| 267,451 $ |
||||||
| 0.67 $ |
||||||
| 0.60 $ |
||||||
( ����������� )
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
������� �������������� ��������������
-19-
| �������������� ������� ������������������ ������������������� (������������) |
������������ 2,507,336 $ 1,325,767 $ 405,309 $ 244,693 $ 295,845 $ 49,162 $ (66,926) $ 4,761,186 $ 68,150 $ 4,829,336 $ ���������������(�1) �������� - - 7,601 - (7,601) - - - - - ������� 24,706 - - - (24,706) - - - - - ������ - - - - (37,059) - - (37,059) - (37,059) ��������� - - - - 171,259 - - 171,259 9,139 180,398 ������������� - - - - (3,776) 91,438 - 87,662 (609) 87,053 ������������� - - - - 167,483 91,438 - 258,921 8,530 267,451 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 - 10,425 �������� 117,302 76,986 - - - - - 194,288 - 194,288 ������ - - - - - - (85,731) (85,731) - (85,731) ������� - - - - - - - - (2,753) (2,753) ��������������� 2,649,344 1,413,178 412,910 244,693 393,962 140,600 (152,657) 5,102,030 73,927 5,175,957 ���������������(�2) �������� - - 17,126 - (17,126) - - - - - ������ - - - - (103,997) - - (103,997) - (103,997) ��������� - - - - 243,468 - - 243,468 10,029 253,497 ������������� - - - - 6,357 (19,870) - (13,513) (11,670) (25,183) ������������� - - - - 249,825 (19,870) - 229,955 (1,641) 228,314 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 - 10,425 �������� 37,329 24,703 - - - - - 62,032 - 62,032 ������ - - - - - - (60,572) (60,572) - (60,572) ������ (128,140) (81,569) - - - - 209,709 - - - ������� - - - - - - - - (2,548) (2,548) ��������������� 2,558,533 $ 1,366,737 $ 430,036 $ 244,693 $ 522,664 $ 120,730 $ (3,520) $ 5,239,873 $ 69,738 $ 5,309,611 $ �1�����10,261��������1,368��(������12,235�������606��������������������������)�������������.20��.26� �2�����23,120��������3,083��(������21,003�������5,200��������������������������)�������������.20��.26� ����� ������� ������� �������� ���� �� (�����������) ����� ������ ���� ����� ���� ������ �� ������ ������ ����� |
������������ 2,507,336 $ 1,325,767 $ 405,309 $ 244,693 $ 295,845 $ 49,162 $ (66,926) $ 4,761,186 $ 68,150 $ 4,829,336 $ ���������������(�1) �������� - - 7,601 - (7,601) - - - - - ������� 24,706 - - - (24,706) - - - - - ������ - - - - (37,059) - - (37,059) - (37,059) ��������� - - - - 171,259 - - 171,259 9,139 180,398 ������������� - - - - (3,776) 91,438 - 87,662 (609) 87,053 ������������� - - - - 167,483 91,438 - 258,921 8,530 267,451 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 - 10,425 �������� 117,302 76,986 - - - - - 194,288 - 194,288 ������ - - - - - - (85,731) (85,731) - (85,731) ������� - - - - - - - - (2,753) (2,753) ��������������� 2,649,344 1,413,178 412,910 244,693 393,962 140,600 (152,657) 5,102,030 73,927 5,175,957 ���������������(�2) �������� - - 17,126 - (17,126) - - - - - ������ - - - - (103,997) - - (103,997) - (103,997) ��������� - - - - 243,468 - - 243,468 10,029 253,497 ������������� - - - - 6,357 (19,870) - (13,513) (11,670) (25,183) ������������� - - - - 249,825 (19,870) - 229,955 (1,641) 228,314 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 - 10,425 �������� 37,329 24,703 - - - - - 62,032 - 62,032 ������ - - - - - - (60,572) (60,572) - (60,572) ������ (128,140) (81,569) - - - - 209,709 - - - ������� - - - - - - - - (2,548) (2,548) ��������������� 2,558,533 $ 1,366,737 $ 430,036 $ 244,693 $ 522,664 $ 120,730 $ (3,520) $ 5,239,873 $ 69,738 $ 5,309,611 $ �1�����10,261��������1,368��(������12,235�������606��������������������������)�������������.20��.26� �2�����23,120��������3,083��(������21,003�������5,200��������������������������)�������������.20��.26� ����� ������� ������� �������� ���� �� (�����������) ����� ������ ���� ����� ���� ������ �� ������ ������ ����� |
������������ 2,507,336 $ 1,325,767 $ 405,309 $ 244,693 $ 295,845 $ 49,162 $ (66,926) $ 4,761,186 $ 68,150 $ 4,829,336 $ ���������������(�1) �������� - - 7,601 - (7,601) - - - - - ������� 24,706 - - - (24,706) - - - - - ������ - - - - (37,059) - - (37,059) - (37,059) ��������� - - - - 171,259 - - 171,259 9,139 180,398 ������������� - - - - (3,776) 91,438 - 87,662 (609) 87,053 ������������� - - - - 167,483 91,438 - 258,921 8,530 267,451 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 - 10,425 �������� 117,302 76,986 - - - - - 194,288 - 194,288 ������ - - - - - - (85,731) (85,731) - (85,731) ������� - - - - - - - - (2,753) (2,753) ��������������� 2,649,344 1,413,178 412,910 244,693 393,962 140,600 (152,657) 5,102,030 73,927 5,175,957 ���������������(�2) �������� - - 17,126 - (17,126) - - - - - ������ - - - - (103,997) - - (103,997) - (103,997) ��������� - - - - 243,468 - - 243,468 10,029 253,497 ������������� - - - - 6,357 (19,870) - (13,513) (11,670) (25,183) ������������� - - - - 249,825 (19,870) - 229,955 (1,641) 228,314 �������� - 10,425 - - - - - 10,425 - 10,425 �������� 37,329 24,703 - - - - - 62,032 - 62,032 ������ - - - - - - (60,572) (60,572) - (60,572) ������ (128,140) (81,569) - - - - 209,709 - - - ������� - - - - - - - - (2,548) (2,548) ��������������� 2,558,533 $ 1,366,737 $ 430,036 $ 244,693 $ 522,664 $ 120,730 $ (3,520) $ 5,239,873 $ 69,738 $ 5,309,611 $ �1�����10,261��������1,368��(������12,235�������606��������������������������)�������������.20��.26� �2�����23,120��������3,083��(������21,003�������5,200��������������������������)�������������.20��.26� ����� ������� ������� �������� ���� �� (�����������) ����� ������ ���� ����� ���� ������ �� ������ ������ ����� |
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||||
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-20-
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313,131 $ 444,497 3,666 293 1,087 2,583 4,698 (17,055) 10,425 (5,268) 4,282 (146) (6,280) 153,232 (2,438) (14,039) (393) 117,135 (8,413) (584) (2,044) 30,911 (14) (12,439) (2,740) |
222,086 $ 459,436 2,527 (51) 845 (9,978) 9,735 (14,053) 10,425 (514) - (431) (6,728) (1,220) 7,919 4,658 428 (61,926) 4,125 (1,279) (49,351) 80,554 878 (137) (2,597) |
| 1,014,087 18,544 (5,272) (40,928) |
655,351 12,564 (4,814) (44,496) |
|
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||
| 986,431 | 618,605 | |
| - 82,160 (329,691) 8,411 (52,743) 554 (66,435) (1,244) |
(9,280) (198,172) (307,740) 6,960 (7,522) (2,489) (11,841) (982) |
|
| (358,988) | (531,066) | |
| (50,000) 500,000 (350,000) (103,997) (56,106) (544) (60,572) (2,548) |
- 250,000 (246,250) (37,059) - (707) (85,731) (2,753) |
|
| (123,767) | (122,500) | |
| (27,783) | 59,492 | |
| 475,893 886,530 |
24,531 861,999 |
|
| 1,362,423 $ |
886,530 $ |
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| 大毅科技股份有限公司 盈餘分派表 一○四年度 單位:新台幣元 附件三 |
備註 | 備註 | 註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
註1:本公司年度如有獲利,應提撥百分之十至十五為員工酬勞,由董事會 決議 以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員 工;本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之三為董監事 酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞 及董監事酬勞。 註2:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列, 其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配 盈餘,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會決議分派股東紅利。 本公司股利政策說明如下:本公司正處於穩定成長階段,股利政策採用剩餘 股利政策,配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外 競爭狀況,並兼顧股東利益等因素下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 每年就可供分配盈餘由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。分配 股東紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於盈餘分派數總 額百分之十。 註3:法定盈餘公積 = 104 年度稅後淨利*10%。 註4 : 本年度分配盈餘順序,係優先分配104 年度盈餘,不足之數再由上 期未分配盈餘補足之。 註5 : 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一 元之畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。 |
董事長 : 經理人: 會計主管: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 合計 | 272,838,892 | 498,317,037 | (50,760,464) | 447,556,573 | |||||||||
| 小計 | 272,838,892 | 6,357,022 | 243,467,915 | (24,346,792) | (50,760,464) | |||||||||
| 項 目 | 可供分配盈餘 | 期初未分配盈餘 | 期初未分配盈餘 | 加:104 年確定福利計畫之再衡 量數 |
加:104 年稅後淨利 | 減:提列法定盈餘公積 | 可供分配盈餘 | 分配項目: | 股東紅利(每股 0.20 元)-現金 | 期末未分配盈餘 |
一 附錄
大毅科技股份有限公司 股東會議事規則
102.06.13 股東會通過
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一.本公司股東會議,除法令另有規定者外,悉依本規則行之.
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二.設置簽到簿供出席股東簽到或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交 之簽到卡計算之。
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本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示,並派 適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人 ( 以下稱股東 ) 應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出 席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
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三.已屆開會時間,有代表已發行股份總數過半數股東之出席,主席即宣告開會,如已逾開會 時間不足法定數額時,主席得宣佈延長之,延長二次(第一次延長時間為二十分鐘,第二 次延長時間為十分鐘),仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依照公司法第一百七十五條之規定辦理,「以出席表決權過半數之同意為假決議」. 進行前項假決議時,如出席股東所代表之股數已足法定數額時,主席得隨即將已作成之假 決議提請大會追認.
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四.股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,開會時應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之.
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定.
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會, 會議經決議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會;但主席違反議事規 則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會.
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五.會議進行中主席酌定時間宣告休息,一次集會如未能完成議題時,得由股東會決議,在五 日內延期或續行集會,並免為通知及公告.
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六.出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名,由 主席定其發言之先後.股東僅提發言條而未發言者,視為未發言.發言內容與發言條記載 不符者,以經確認之發言內容為準.股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席得予制止.
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七.同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分鐘,出席股東 發言違反前項規定或超出議題範圍,或有失會議秩序時,主席得予制止,或中止其發言. 其他股東亦得請求主席為之.
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八.討論議案時,主席得於適當時間宣告討論終結,必要時並得宣告中止討論, 主席即提付 表決.
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九‧議案之表決,除公司法另有規定之特別決議應從其規定外,均以出席股東表決權過半數之 同意通過之,表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同.
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十‧股東提出之其他議案,或原議案之修正案或替代案者,應有其他股東附議,提案 人連同附議人代表之股權應達已發行股份表決權總數百分之一。
23
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十一‧股東委託代理人出席股東會,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不 得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決權不予計算.
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十二‧股東對於會議之事項,有自身利益關係致有害於公司利益之虞時,不得加入表決,並不 得代理他股東行使其表決權.
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十三.股東會之出席及表決,應以股份為計算基準.
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十四.股東會召開之地點,應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間,不得早於上午九點或晚於下午三點.
-
十五.股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之.
-
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之 常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之.
-
十六.本公司得指派所委任之律師,會計師或相關人員列席股東會,辦理股東會之會務人員應 佩戴識別證或臂章.
-
十七.股東會之閞會過程於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程 全程連續不間斷錄音及錄影。
-
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存 至訴訟終結為止。
-
十八.同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序.如其中一案已獲通過時,其他 議案即視為否決,勿庸再行表決.
-
十九.法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席.法人股東指派二人以上之代表 人出席股東會時,對於同一議案,僅得推由一人發言.
-
二十.出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆.
-
二十一.議案表決之監票及計票等工作人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表 決之結果,應當場報告,並作成記錄。
-
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
- 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選 舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。
-
二十二.主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序.糾察員(或保全人員)在場協 助維持秩序時,應配戴「糾察員」字樣臂章.
-
二十三.會議進行中如遇空襲警報,地震,火災等重大災害時,即宣佈停止開會或暫停開會, 各自疏散,俟狀況解除一小時後,由主席宣佈開會時間.
-
二十四.本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令規定辦理.
二十五.本規則經股東會通過後施行,修改時亦同.
24
附錄二
大毅科技股份有限公司 董監事、經理人道德行為準則
105 年03 月21 日董事會通過
第一條 訂定目的及依據
為導引本公司董事、監察人及經理人(包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級 者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管以及其他有為公司管理事務及簽 名權利之人)之行為符合道德標準,並使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準, 爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則,以資遵循。
第二條 本準則包括下列八項內容
(一)防止利益衝突:
個人利益介入或可能介入公司整體利益時即產生利害衝突,例如,當本公司董事、監 察人或經理人無法以客觀及有效率的方式處理公務時,或是基於其在公司擔任之職 位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。應特別注 意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨 往來之情事。
- (二)避免圖私利之機會:
應避免董事、監察人或經理人為下列事項:
-
(1)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會。
-
(2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
-
(3)與公司競爭。當公司有獲利機會時,董事、監察人或經理人有責任增加公司所 能獲取之正當合法利益。
(三)保密責任:
董事、監察人或經理人對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊,除經授權或法律 規定公開外,應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏 之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。
(四)公平交易:
董事、監察人或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工,不得透 過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平 之交易方式而獲取不當利益。
- (五)保護並適當使用公司資產:
董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產,並確保其能有效合法地使用於公務 上,若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。
-
(六)遵循法令規章:公司應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。
-
(七)鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為:
公司內部加強宣導道德觀念,並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為
25
準則之行為時,得透過本公司舉報系統,向監察人、經理人、內部稽核主管或其他 適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事,公司將盡全力保護呈報者的安全,使 其免於遭受報復。
(八)懲戒措施:
董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時,本公司將依據公司相關規定 處理之,且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、 違反準則及處理情形等資訊。違反本準則之人員得依本公司相關規定提出申訴。
第三條 豁免適用之程序
豁免本公司董事、監察人或經理人遵循公司之道德行為準則,必須經由董事會決議通過, 且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原 因及豁免適用之準則等資訊,俾利股東評估董事會所為之決議是否適當,以抑制任意或 可疑的豁免遵循準則之情形發生,並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機 制,以保護公司。
第四條 揭露方式
本公司於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準 則,修正時亦同。
第五條 施行
本準則經董事會通過後施行,並送各監察人及提報股東會,修正時亦同。
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附錄三
大毅科技股份有限公司章程
第一章 總則
-
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為大毅科技股份有限公司,英文名稱為TA-I TECHNOLOGY CO.,LTD。
-
第二條:本公司所營事業如下:
-
一、CC01080 電子零組件製造業。
-
二、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
-
三、F401010 國際貿易業。
-
四、F119010 電子材料批發業。
-
五、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第二條之一:本公司得為其他公司有限責任股東,至於轉投資總額則不受公司法第十三條規定 有關轉投資額度之限制。
-
第三條:本公司設總公司於台灣省桃園市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分支機構。 第四條:(刪除)。
第二章 股份
-
第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾捌億元,分為參億捌仟萬股,每股金額新台幣壹拾 元,未發行之股份授權董事會視公司業務需要分次發行。 前項資本總額內保留貳億元,分為貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,供發行員工認股 權憑證使用,並得依董事會決議分次發行。
-
第六條:本公司申報發行員工認股權憑證,其認股價格以低於發行日本公司股票之收盤價時, 應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意行 之。
-
本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,應經最近一次股東會代表已發行 股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意行之。
-
第七條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章、編號,依法經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。
-
本公司亦得依法令規定以帳簿劃撥方式交付股票,而不印製實體股票;發行其他有價 證券者,亦同。
-
第八條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派股息、 紅利及其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。
-
第三章 股東會
-
第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開 之,並於三十日前通知各股東;臨時會於必要時依法召集之,並於十五日前通知各股 東。
前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。
-
第十條:股東因故不能出席股東會時,應出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出 席。
-
第十條之一:股東會除公司法另有規定外以董事長出任主席,董事長請假或因故不能行使職權
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-
時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董 事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之;由董事 會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推 一人擔任。
-
第十一條:本公司各股東每股有一表決權,但依法令或章程規定表決權應受限制或無表決權 者,不在此限。
-
第十二條:股東會之決議除法令或章程另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東。議事錄之分發得以公告方式為之。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方式、議事經過之要領及 其結果,在本公司存續期間,應永久保存。
- 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公司 法第一八九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第四章 董事及監察人
-
第十三條:本公司設董事五至九人,監察人二至五人,任期三年,由股東會就有行為能力之人 選任之,連選得連任。
-
第十三條之一:本公司董事及監察人之選舉採用累積投票制,每一股份有與應選出董事及監察 人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選 舉權較多者,當選為董事或監察人。
-
第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董 事長一人,並得依章程規定,以同一方式互選一人為副董事長,董事長對外代表本 公司。
-
第十五條:董事會由董事長召集之。開會以董事長為主席,董事長或董事請假或因故不能行使 職權時,得由其他董事依公司法第二○八條或第二○五條規定代理之。 召集董事會如以視訊參與會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。
-
第十五條之一:董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人;但有緊急情事時,得 隨時召集之。董事會召集通知得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
-
第十六條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,並以出席董事過半 數之同意行之。
-
第十六條之一:董事及監察人之報酬,依其對公司營運參與程度及貢獻並參酌國內外同業水準 由董事會議定支給之;另公司得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負 之賠償責任為其購買責任保險。
第五章 經理人
- 第十七條:本公司得設總經理一人,副總經理及經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司 法第廿九條規定辦理。
第六章 會計
- 第十八條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書、(二)財務報表 、(三) 盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊,於股東常會開會三十日前交監察人查核
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後,送請股東常會承認。
第十九條:(刪除)。
-
第二十條:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補已往虧損後,次提百分之十為法 定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時,不在此限。再依相關法令 或主管機關規定,提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,除酌予保留外,由董事會 擬具盈餘分配案,其中百分之二為董監事酬勞,百分之十~十五為員工紅利。其餘提 請股東會決議分配之。
-
第二十條之一:本公司股利政策說明如下:本公司正處於企業成長階段,股利政策採用剩餘股 利政策,主要依據公司資本預算規劃來衡量未來之資金需求,並兼顧財務結構 健全及爭取股東權益之最大化目標下來決定分派盈餘,盈餘分派方式如下: 股東紅利及員工紅利之分配得以現金或股票發放,其中股東紅利不低於盈餘分 配數(法定公積除外)的百分之五十、現金股利不得低於盈餘分配數(法定公積 除外)百分之十,惟現金股利每股低於0.5 元時,得配發股票股利。
第七章 附則
第廿一條:本章程未盡事宜悉依照公司法、證券交易法或其他相關法規之規定辦理。
- 第廿二條:本章程訂立於中華民國七十八年十一月二十日。第一次修訂於民國八十二年五月二 十六日。第二次修訂於民國八十三年三月二十六日。第三次修訂於民國八十四年七 月三十日。第四次修訂於民國八十五年十二月十四日。第五次修訂於民國八十六年 五月二十四日。第六次修訂於民國八十六年十月三十日。第七次修訂於民國八十七 年五月二十五日。第八次修訂於民國八十七年九月十五日。第九次修訂於民國八十 八年十月二十八日。第十次修訂於民國八十九年三月二十七日。第十一次修訂於民 國九十年五月十五日。第十二次修訂於民國九十一年五月二十一日。第十三次修訂 於民國九十二年五月二十七日。第十四次修訂於民國九十三年六月十八日。第十五 次修訂於民國九十四年六月十六日。第十六次修訂於民國九十五年六月二日。第十 七次修訂於民國九十六年八月二十二日。第十八次修訂於民國九十七年六月十三 日。第十九次修訂於民國九十九年六月九日。第二十次修訂於民國一百年五月二十 七日。第二十一次修訂於民國一百零一年六月五日。第二十二次修訂於民國一百零 二年六月十三日。第二十三次修訂於民國一百零三年六月二十日。第二十四次修訂 於民國一百零四年六月二日。
大毅科技股份有限公司
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董 事 長:江 財 寶
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29
大毅科技股份有限公司 ~~附錄五~~ 附錄四 董事及監察人選舉辦法
103.6.20 股東會通過
-
一、茲依照公司法及本公司章程之規定,訂定本辦法,凡本公司董事及監察人之選舉,悉依本 辦法之規定。
-
二、本公司董事及監察人之選舉,於股東會時分別行之。
-
三、本公司董事及監察人之選舉,均採用記名投票法,選舉人之記名得以出席編號代之。
-
四、本公司董事及監察人選舉,每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權,得集中 選舉一人或分配選舉數人,由董事會製備董事或監察人選舉權票,分發給各股東。
-
五、本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程所規定之名額, 由所得選票代表選舉權較多者,依次當選為董事或監察人,同時當選為董事或監察人者, 應自行決定充任董事或監察人,如當選之董事或監察人,於向主管機關提出變更登記前, 聲明放棄者,其所空之缺額由所得選舉權數次多者遞補;如有二人以上得權數相同而超過 規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未在場者,由主席代為抽籤。
-
六、董事會製備選舉票時,應按出席編號,並加填其權數。
-
七、選舉開始時,由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜。
-
八、投票櫃由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
-
九、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名及股東戶 號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及統一編號。惟法人股東為被選舉人時,選舉 票之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱,亦得填列該法人名稱及其代表人姓名;代表人有 數人時,應分別加填代表人姓名。
-
十、選票有下列情事之一者無效:
-
1.不用本辦法所規定之選票者。
-
2.以空白之選票投入投票櫃者。
-
3.字跡模糊無法辨認或塗改者。
-
4.所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號之姓名與股東名簿不符者;所填被 選舉人如為非股東身分者,其姓名、統一編號經核對不符者。
-
5.除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(統一編號)及分配選舉權數外,夾帶其他文字 者。
-
6.未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(統一編號)者。
-
7.同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
-
十一、董事及監察人之選舉分別設置投票櫃,經分別投票後,由監票員、計票員會同開啟票櫃。 十二、監票員在旁監視開票結果,由主席當場宣佈。
-
十三、當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
-
十四、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。
30
附錄五
大毅科技股份有限公司 董事、監察人持股情形
截至105 年4 月15 日股東會停止過戶日止
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 選任時持有股數 | 選任時持有股數 | 現在持有股數 | 現在持有股數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 佔當時 發行% |
股數 | 佔當時發 行% |
||||
| 董事長 | 江財寶 | 103.06.20 | 9,098,871 | 3.63% | 9,093,048 | 3.57% |
- |
| 董事 | 王金榮 | 103.06.20 | 10,712,209 | 4.27% | 10,814,475 | 4.25% |
- |
| 董事 | 林泰山 | 103.06.20 | 6,222,026 | 2.48% | 6,272,425 | 2.47% |
- |
| 董事 | 劉俐妏 | 103.06.20 | 4,450,229 | 1.77% | 4,350,845 | 1.71% |
- |
| 董事 | 林秋松 | 103.06.20 | 4,973,876 | 1.98% | 5,021,360 | 1.97% |
- |
| 董事 | 張財殷 | 103.06.20 | 55,921 | 0.02% | 56,454 | 0.02% |
- |
| 監察人 | 楊培傑 | 103.06.20 | 165,727 | 0.07% | 174,309 | 0.07% |
- |
| 監察人 | 吳秉澤 | 103.06.20 | 421,842 | 0.17% | 425,869 | 0.17% |
- |
| 監察人 | 燦天投資股份 有限公司代表 人:陳宗賢 |
103.06.20 | 9,401,572 | 3.75% | 9,577,326 | 3.76% |
- |
| 合計 | 45,502,273 | 17.89% | 45,786,111 | 18.00% |
- |
105 年4 月15 日 發行總股份: 254,383,716 股
| 職稱 | 本公司全體董監事法定應 持有股數 |
截至105 年4 月15 日止全體 董監事持有股數 |
|---|---|---|
| 董事 | 12,719,186 | 35,608,607 |
| 監察人 | 1,271,918 | 10,177,504 |
31
==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==