TA-I — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

大毅科技股份有限公司

105 年股東常會議案參考資料

【討論事項一】

第一案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 決議。

• 說 明：檢附公司章程修正前後條文對照表 ( 詳議事手冊 ) ，提請 決議。 決 議：

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案 由：本公司104 年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：1、本公司104 年度財務報表業經致遠聯合會計師事務所呂瑞文、張庭 銘會計師核簽證竣事。會計師查核報告書 ( 詳議事手冊 ) 。

• 2、104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案 ( 詳議事手冊 ) ，業經 董事會通過，並送請監察人審查完竣。

3、敬請 承認。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：本公司104 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明 ：1、本公司民國一○四年度稅後淨利計新台幣243,467,915 元，擬依 法提列法定盈餘公積24,346,792 元，並加計期初未分配盈餘 272,838,892 元及本期認列確定福利計劃之再衡量數6,357,022 元 後，合計一○四年度期末可供分配盈餘為498,317,037 元，擬分派 股東現金紅利50,760,464 元(即每股配發0.2 元)。

  • 2、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

  • 3、股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公 司債轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份 數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會依股東會決議本 議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。

4、檢附民國一○四年度盈餘分派表 ( 詳議事手冊 ) ，敬請 承認。

決 議：

【討論事項二】

第一案：(董事會提)

案 由：辦理現金減資案，提請 決議。

• 說 明：1、現金減資原因:調整資本結構、提升股東權益報酬率及妥善運用資金， 擬辦理現金減資退還部分股款予股東。

  • 2、減資金額:擬現金減資767,559,960 元，預計消除股數76,755,996 股 計算，以目前本公司實際已發行股份總數為普通股255,853,321 股， 依前述減少資本計算減少資本比例為30%，惟實際減資實收資本額、 減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。

  • 3、消除股份: 依減資基準日股東名簿記載各股東時有股份個別計算， 預計每仟股換發700 股(每仟股減少300 股)，預計每仟股退還現金 3,000 元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日 內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零 股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元止(元以下捨去)，本公 司減資後股份採無實體發行，不滿壹股之畸零股授權由董事長洽特 定人按面額承購之。

  • 4、本公司本次現金減資案俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後， 授權董事會另訂減資基準日等相關事宜。

  • 5、嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響， 致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者， 擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。

• 說 明：檢附董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表 ( 詳議事手冊 ) 。

決 議：