TA-I — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

105

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 大毅科技股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2478

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
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路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25 台北郵局許可證
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五
、669 台北字第 928 號
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19
、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡 請
沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648
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股東 台啟 再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 105 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 大毅科技股份有限公司105年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席105年6月13日舉行 105 出席簽到卡 聯 ： 之105年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國105年6月13日(星期一)上午九時整 出 自 此 致 地點：桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號(本公司) 席 出 大毅科技股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

紀念品洽領須知

一、紀念品種類：統一超商商品卡50元 。 二、如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀 念品者，請洽下列徵求場所辦理。 徵求人：統一綜合證券股份有限公司 地 址：台北市松山區東興路8號1樓 第 電 話：(02)2746-3797 三 代發紀念品之徵求場所如後表： 聯 徵求股數限1,000股(含)以上

三、 貴股東如親自出席股東會者，請於開 會當天(6月13日)至會場領取。

四、已採電子投票之股東如欲領取紀念品， 請於(6月13日)上午8:30至下午4:30攜帶 開會通知書洽本公司股務代理人統一綜 合證券股份有限公司辦理（台北市東興 路8號1樓）。

五、其餘非屬電子投票之股東如欲領取紀念 品，仍請於開會(6月13日)當日攜帶開會 通知書於會場領取。

• 六、股東會結束後恕不發放亦不郵寄。

H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

大 H2	大 H2	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)	毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)	申請書	申請書
戶 號									原 留 印 鑑
戶 名
電 話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別 科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本， 以利正確輸入資料。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票 掛號郵寄 貴股東。

• ※請於105年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php)

第 四 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話		徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025		台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
	台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785		台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732		台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
	台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456		台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203		台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026		台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015		台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786		台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827		台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100		台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898		台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁, 由66巷進入)	(02)2307-1773	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886		新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926	花蓮市福建街199號	（038）331-010		新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	台東市更生路149號	（089）351-883		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書 授權日期 年 月 日 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司105年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程案，提請 決議。 2.本公司104年度決算表冊案，提請 承認。 3.本公司104年度盈餘分派案，提請 承認。 4.辦理現金減資案，提請 決議。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 大毅科技股份有限公司	委 託 書 授權日期 年 月 日 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司105年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程案，提請 決議。 2.本公司104年度決算表冊案，提請 承認。 3.本公司104年度盈餘分派案，提請 承認。 4.辦理現金減資案，提請 決議。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 大毅科技股份有限公司	證券代號：2478	證券代號：2478	證券代號：2478	證券代號：2478	證券代號：2478	證券代號：2478	證券代號：2478
		電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	大毅科技 H2
			股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於105年6月13日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假桃 園市蘆竹區南山路二段470巷26號(本公司)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：修訂本公司章程 案，提請 決議。(二)報告事項：1.本公司104年度營業狀況報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.104年度 員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.制定「董監事經理人道德行為準則」報告。5.本公司發行可轉換公司債情形報 告。6.本公司庫藏股買回執行情形報告。(三)承認事項：1.本公司104年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司104年 度盈餘分派案，提請 承認。(四)討論事項二：1.辦理現金減資案，提請 決議。2.修訂本公司「董事及監察人選舉 辦法」，提請 決議。(五)臨時動議。

• 二、本公司104年度盈餘分派案經董事會決議如下：配發現金股利每股0.2元，共計新台幣50,760,464元。

• 三、為調整資本結構、提升股東權益報酬率及妥善運用資金，擬辦理現金減資退還部份股款予股東。預計每仟股換發700 股(每仟股減少300股) ， 預計每仟股退還現金3,000元 。

• 第

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月15日起至105年6月13日止停止股票過戶。

• 六 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席 時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第

• 聯 六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執， 以憑出席股東常會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw/），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自105年5月14日至105年6月10日止，請登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址https：//www.stockvote.com.tw】

• 九、敬請 查照辦理為荷。

• 此致

貴股東

大毅科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。