TA-I — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/21	發言時間	18:24:44
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議召開一○五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號) 4.召集事由: 一、討論事項 (一)修訂本公司章程案，提請 決議。 二、報告事項 (一)本公司104年度營業狀況報告。 (二)監察人查核104年度決算表冊報告。 (三)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (四)制定「董監事經理人道德行為準則」報告。 (五)本公司發行可轉換公司債情形報告。 (六)本公司庫藏股買回執行情形報告。 三、承認事項 (一)本公司104年度決算表冊案，提請 承認。 (二)本公司104年度盈餘分派案，提請 承認。 四、討論事項 (一)辦理現金減資案，提請 決議。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 決議。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無

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