TA-I — AGM Information 2015

Jun 8, 2015

大毅科技股份有限公司

104 年股東常會議案參考資料

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案 由：本公司103 年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：1、本公司103 年度財務報表業經致遠聯合會計師事務所楊建國、張庭 銘會計師核簽證竣事。會計師查核報告書 ( 詳議事手冊 ) 。

• 2、103 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案 ( 詳議事手冊 ) ，業 經董事會通過，並送請監察人審查完竣。

  • 3、敬請 承認。

• 決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：本公司103 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：1、本公司民國一○三年度稅後淨利計新台幣171,259,063 元，擬依 法提列法定盈餘公積17,125,906 元，並加計期初未分配盈餘 226,478,872 元及認列確定福利計劃精算損失4,549,166 元後， 合計一○三年度期末可供分配盈餘為376,062,863 元，擬分派股 東紅利103,997,329 元，其中現金股利為103,997,329 元(即每股 配發0.4 元)，董監事酬勞為2,500,000 元，並提撥員工現金紅利 18,502,672 元。

  • 2、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事 宜。

  • 3、股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公 司債轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份 數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會依股東會決議本 議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。

  • 4、檢附民國一○三年度盈餘分派表 ( 詳議事手冊 ) ，敬請 承認。

決 議：

【討論事項】

第一案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 決議。

• 說 明：檢附公司章程修正前後條文對照表 ( 詳議事手冊 ) ，提請 決議。 決 議：