TA-I — AGM Information 2015

Jun 8, 2015

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於104年6月2日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假桃園市蘆竹區南山路二段 470巷26號，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業狀況報告。2.監察人查核103年度決算表冊報告。3.本公 司發行可轉換公司債情形報告。4.本公司庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司103年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司 103年度盈餘分派案，提請 承認。(三)討論事項：修訂本公司章程案，提請 決議。(四)臨時動議。

• 二、本公司103年度盈餘分派案經董事會決議如下：配發現金股利每股0.4元，共計新台幣103,997,329元。

• 第 三、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月4日起至104年6月2日止停止股票過戶。

• 一 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親 聯 自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊 寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內 加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於104年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲 查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即 可。

• 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

大毅科技股份有限公司董事會 敬啟

105

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 請 大毅科技股份有限公司����� 沿此 統一綜合證券股份有限公司����� 虛 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 線 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 先 折 再 撕

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段 請
八 德 路復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站 沿此
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內 虛
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路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線先
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711京 華 城:202.203.205.257.605東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證台北字第 928 號 折再
信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第 104 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 大毅科技股份有限公司104年股東常會 第
二 登記章者無效。 三
���
聯 本股東決定親自出席104年6月2日舉行 104 出席簽到卡 聯
： 之104年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國104年6月2日(星期二)上午九時整 出
自 此 致 地點：桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號 席
出 大毅科技股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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紀念品洽領須知

一、紀念品種類：禮券50元。

• 二、 貴股東如親自出席股東會者，請於開會當天（6月2日) 至會場領取(股東會結束後恕不發放亦不郵寄)

• 第 三、如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽下 四 聯 列徵求場所辦理。 徵求人：統一綜合證券股份有限公司

• 地 址：台北市松山區東興路８號１樓

• 電 話：(02)2746-3797

• 代發紀念品之徵求場所如表： 徵求股數限1,000股(含)以上

H2 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

								原留印鑑	原留印鑑
銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
郵局		存簿(H)	P07	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

• ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於104年6月2日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

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委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證

• 第 字號或統一編號。

• 五 聯 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準 。

• 6.委託格式如第六聯。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

台總股份有限公司徵求場所全省徵求場所查詢 www.taizong.com.tw

徵求點地址 台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口) 台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓，忠孝西路重慶南路口) 台北市大同區重慶北路三段281號1樓(台灣彩券) 台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行) 台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義光復南路口，永和豆漿旁) 台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行) 台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出) 台北市文山區育英街4-1號1樓 基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社) 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站1號出口) 新北市板橋區文化路二段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響) 新北市汐止區大同路二段434號(惠明獸醫院) 新北市土城區中華路一段43號(裕德幼稚園斜對面) 新北市樹林區育英街45號(亮晶晶彩券行) 新北市三重區三和路三段101巷32號1樓(德林寺旁巷內) 新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面：晶晶汽車美容) 新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡) 桃園市桃園區中正路228號1樓(許文斌代書事務所) 桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨批發) 桃園市中壢區復興路46號12樓(虹宇職業訓練中心) 桃園市中壢區健行路55號(後站正前方100公尺) 桃園市中壢區永福路987號1樓(嘉又專業鎖店) 桃園市蘆竹區南崁路134號(杏洋藥局) 新竹市中華路二段355號(爬山王電動車) 苗栗縣苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行，富邦證券旁)	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	02-27683228	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
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	02-82537181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830
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	03-4635252	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
	03-3112799	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
	03-5250722	花蓮縣花蓮市德安一街223巷7號(德安運動公園對面)	0933-483143
	037-333299	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

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台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510			台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行） 台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2311-1376 （02）2381-8001 （02）2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內） 桃園市中壢區市中台路25號	（03）523-7681 （03）523-8926 （03）426-0715			台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印) 台北市中正區重慶南路一段10號	(02)2314-2103 0980-137-008	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2992-4784 (02)2609-0119
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	桃園市桃園區泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025			台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202			台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163			台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2718-0952 （02）2778-3412 （02）2501-5529	台中市正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市西區金山路49之5號 台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2287-2837 （04）2372-4785 （04）2201-4514			台北市中山區農安街109號1樓(中原街口) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(02)2596-6987 0958-327-999	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)352-5855 (03)526-8892
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955			台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060			台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號）	(02)2708-6046	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257			台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2811-3743 （02）2828-2007 （02）2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 嘉義市忠義街68號 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（049）232-7456 （05）222-3203 （05）586-2435			台北巿信義區永吉路180巷14號 台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2763-2710 (02)2727-4788	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市西屯區福上巷327號	(04)2203-9343 0916-924-783
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	（02）8792-9175	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026			台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015			台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925			台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市土城區水源街26之2號 新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2956-2019 （02）2259-5798 （02）2915-1413	（06）635-0786 （07）282-2088 （07）201-4827 台南市新營區永安街3之1號 高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）				台北市內湖區康樂街72巷17弄74號1樓(時尚流行服飾) 台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2631-7202 (02)2653-9716	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(05)222-2705 (06)214-1371
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100			台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市中西區和真街95巷4號	(06)3589419
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898			基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
（02）2980-4817 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）		高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886			新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
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新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	花蓮市福建街199號	（038）331-010			新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈簧床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台東市更生路149號	（089）351-883			新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

證券代號：2478

編號： 核對： 證券代號：2478 第六聯 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股委 託 書 一、 二、 股東 委託人（股東）持有 編號簽名或蓋章[H2] 大毅科技 禁行發體者電 戶號 股數 貴 東代理人，出席本公司104年6月2日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 止為現事，話 股 利： 交。違證最： 姓 名 東如委託代理 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司103年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司103年度盈餘分派案，提請 承認。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 付現金或其 法取得及使向集保結算高給予檢○二二五 戶 號或名稱姓 名 徵 求 人 簽名或蓋章 人 3.修訂本公司章程案，提請 決議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他 用所舉四 或名稱 出 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 利 委檢獎七 受託代理人 簽名或蓋章 席請 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 益之 託書舉，金五三七 戶 號 填妥 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 價 ，經萬三 姓 名或名稱 此 限此一會期）。 購 可查元三 ����� 聯 此 致 委 檢證，。 ����� 寄 大毅科技股份有限公司 託 附屬檢 回 授權日期 年 月 日 書 具實舉 住 址

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