TA-I — AGM Information 2014

May 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/09	發言時間	14:26:24
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議修訂一○三年股東常會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/09
說明	1.董事會決議日期:103/05/09 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:本公司(桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業狀況報告。 (二)監察人查核102年度決算表冊報告。 (三)本公司資產減損情形報告。 (四)本公司發行可轉換公司債情形報告。 (五)報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。 二、承認事項 (一)本公司102年度決算表冊案，提請 承認。 (二)本公司102年度盈餘分派案，提請 承認。 三、討論及選舉事項 (一)討論本公司轉增資發行新股案，提請 決議。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 (三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。 (四)修訂本公司章程案，提請 決議。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 決議。 (六)公司法第172條之1股東提案(一)，提請 決議。 (七)公司法第172條之1股東提案(二)，提請 決議。 (八)改選董事及監察人案，敬請 改選。 (九)解除董事競業禁止之限制案，提請 決議。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無

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