TA-I — AGM Information 2014

Jun 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/20	發言時間	15:17:45
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/20
說明	1.股東常會日期:103/06/20 2.重要決議事項: （一）承認事項： (1)通過承認本公司102年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司102年度盈餘分派案：股東紅利共計0.25元， 其中股東股票股利每股0.10元，股東現金紅利每股0.15元。 （二）討論事項： (1)通過本公司轉增資發行新股案：普通股股利每仟股無償配發10股， 股東紅利新台幣24,705,950元，計發行新股2,470,595股,配發不足 一股之畸零股改發現金，若有剩餘之畸零股份，無償轉入職工福利 委員會。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)通過修訂本公司章程案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過公司法第172條之1股東提案(一)：本次股東會改選，提案董事 及監察人應選席次。 (7)通過公司法第172條之1股東提案(二)：為公司永續經營，避免同業 不正競爭 (8)改選董事及監察人案，任期自103年06月20日起至106年06月19日止。 新任董事： 江財寶 王金榮 林泰山 劉俐妏 林秋松 張財殷 田振慶 新任監察人： 楊培傑 吳秉澤 燦天投資股份有限公司代表人：陳宗賢 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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