TA-I — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

大毅科技股份有限公司 102 年股東常會股東提案

案由:修訂本公司章程案 (案由及說明字數含標點符號共計:259 字) 說明:

為順應股東會實務作業之趨勢,並提升公司治理,提議修正本公司章 程第十三條之一內容如下:

「本公司董事及監察人之選舉,採候選人提名制時,股東應就董 事及監察人候選人名單中選任之;每一股份有與應選出董事及監察人 人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票 代表選舉權較多者,當選為董事或監察人。

前項董事名額包括董事會依公司營運需要決議或依法選任,不少 於二人且不少於董事席次五分之一之獨立董事。獨立董事之專業資格、 持股與兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項,依公司法及相 關法規辦理。」

此 致

大毅科技股份有限公司

股東戶號:(詳如附件) 股敦: 2,836,106 股(詳如附件)

股東戶名:(詳如附件) 聯絡人及聯絡地址:(詳如附件)

中 華民 國 102年 4月19日

大毅科技股份有限公司102年股東常會股東提案

案由:修訂本公司董事及監察人選舉辦法案

說明:

Ñ

為提升公司治理,提議修正本公司董事及監察人選舉辦法第四條之內~ 容如下:

「本公司依照公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度辦 理董事及監察人選舉時,股東應就董事及監察人候選人名單中選任之; 本公司董事及監察人選舉,每一股份有與應選出董事及監察人人數相 同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人,由董事會製備董事或 監察人選舉權票,分發給各股東。選任獨立董事時,應符合「公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法,之規定,且與非獨立董事一 併進行選舉,分別計算當選名額。」(案由及說明字數含標點符號共計: 252 字)

此 致

大毅科技股份有限公司

股東戶號:(詳如附件)

股東戶名:(詳如附件)

股數:2,825,893 股(詳如附件)

聯絡人及聯絡地址:(詳如附件)

中華民 颲 102年 4月 19日