TA-I — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

開 會 通 知 書

一、茲訂於102年6月13日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號 ，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人查核101年度決算表冊報告。3.本公司庫藏股買回執行情形報告。 4.本公司發行可轉換公司債情形報告。5.報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。6.修訂本公司「董 事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.本公司101年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司101年度盈餘分派案，提請 承認。(三)討論事項：1.討論本公 司轉增資發行新股案，提請 決議。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。3.修訂本公司「背書保證辦法」，提請 決議。4.修訂本公司 章程案，提請 決議。5.公司法第172條之1股東提案(一)：修訂本公司章程案，提請 決議。6.公司法第172條之1股東提案(二)：修訂本公司董事及監察人 第 選舉辦法案，提請 決議。7.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。(四)臨時動議。

二、本公司101年度盈餘分派案經董事會決議如下：

一

(一)配發現金股利每股0.15元，共計新台幣36,332,294元。

聯

(二)配發股票股利每股0.2元，共計新台幣48,443,050元；原股東每仟股無償配發20股，配發不足一股之畸零股，無償轉入本公司職工福利委員會。 三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三 聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股 務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以 憑出席股東常會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入 網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 大毅科技股份有限公司����� 請 沿 統一綜合證券股份有限公司����� 此 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 虛 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 線 先 折 再 撕

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大毅科技股份有限公司董事會 敬啟
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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 請沿
八 德 路 往松山車站 此
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內 虛
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路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線先
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240 台北郵局許可證
258.277.279.306.307.311.605.612 折
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北字第 928 號 再
信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 大毅科技股份有限公司102年股東常會 第 二 登記章者無效。 三 ��� 聯 本股東決定親自出席102年6月13日舉行 102 出席簽到卡 聯 ： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年6月13日(星期四)上午九時整 出 自 此 致 地點：本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號 席 出 大毅科技股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

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H2 大毅科技股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書
原 留 印 鑑
戶 號
戶 名
第 電 話
四
聯 券商代號 帳 號
集保帳號 原登無誤免 出 納
寄
記回 經 辦
限
本
變新
人 更開 編 號
※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
(
(
)
(
) )
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※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。

※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。

※如有修改請於102年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

□同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄 回。

								原留印鑑	原留印鑑
) 銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
更 銀 行 名 稱 郵局存簿(H)			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
		存簿(H)	P07	局 號			帳 號

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

※請於102年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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注意事項

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• 五

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委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用， 視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 東會各項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統 一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫 統一編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第六聯：

徵求點電話 02-27683228 02-27540068 02-25526267 02-28215163 02-27267830 02-25950789 02-82537181 02-29248101 02-29929523 02-82287742 02-22625039 02-26212089 03-3478368 03-3698319 03-4623043 03-4576100 03-5250722 03-5514141 037-692018 04-23769848 04-22206392 049-2223369 04-7248881 04-8752557 05-2278430 06-2004518 06-2510910 07-3110071 07-7991473 08-778-7070 徵求點地址 台北市松山區東興路8號1樓(統一證券大樓) 台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口:瑋瑋彩券行) 台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場，近民樂街入口) 台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出) 台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店) 台北市大同區重慶北路3段281號((酒泉重慶路口、金旺來彩券) 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口) 新北市永和區永和路２段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店) 新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡) 新北市中和區中山路二段568巷16號(立泰企業社) 新北市土城區中華路１段43號(中華路裕民路口) 新北市淡水區英專路35號1樓(綠精靈休閒食品) 桃園市中正路228號(許文斌代書事務所) 桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠) 桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發) 桃園縣中壢市健行路55號〈後站正前方100公尺〉 新竹市中華路二段355號(爬山王電動車) 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) 苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊社) 台中市西區五權五街180號(東欣化工) 台中市西區居仁街16號 南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行) 彰化市民族路238號(名佳美大門正對面) 彰化縣田中鎮員集路2段578號〈昭陽書局〉 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) 台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站) 台南市中西區大埔街51號(利貞藥坊，延平郡王祠停車場旁) 高雄市三民區大連接65號(亭亭小舖) 高雄市鳳山區光復路2段257號〈縣政府對面〉 屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館) 臺灣總合股務資料處理(股)公司 (台北市忠孝東路5段159號8樓） 電話:02-27683228	徵求點電話 （02）2311-1376 （02）2381-8001 （02）2555-7396 （02）2563-5077 （02）2778-3412 （02）2595-6189 （02）2827-9151 （02）2797-0749 （02）2956-2019 （02）2915-1413 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）8671-1099 （02）2425-7224 （03）951-5776 （03）523-7681 （03）335-7025 （03）367-1202 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2372-4785 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （07）201-4827 （07）723-1100 （08）765-7277 （038）331-010 徵求點地址 台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行） 台北市南京西路163號1樓97室 台北市吉林路144巷10號2樓 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具） 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷） 新北市三峽區光明路72號1樓 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） 桃園縣八德市義勇街140之1號1樓 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 台中市南區民意街60號（劉永洲） 台中市西區金山路49之5號 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市忠義街68號 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號 全通事務處理（股）公司徵求場地表	徵求點電話 (02)2388-8750 0932-000-573 0933-226-758 0910-036-251 (02)2541-4156 0936-128-785 0968-193-189 (02)2708-6046 (02)8787-5802 (02)2831-7286 (02)2634-7676 (02)8251-3646 (02)2927-0606 (02)2948-8328 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)332-4887 0976-330-219 (03)526-8892 (03)555-5276 (04)2203-9343 (04)2485-1222 (04)2560-3566 (04)722-4778 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 (02)2426-1713 (03)956-0316 徵求點地址 台北市中正區博愛路80號 台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁) 台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面) 台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包) 台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾) 新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市中和區自強路48號(秀山國小旁) 新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) 桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入) 新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟) 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館) 長龍會議顧問股份有限公司

證券代號：2478

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第六 委 託 書 委託人（股東） 編號 H2 大毅科技
聯 格式一 格式二 股東 持有 簽名或蓋章
戶號 股數
貴 一、茲委託 君（須 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）
股 為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案 姓 名
東如委 由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替），為本股東代理人，出席本公司102年6 1.本公司101年度決算表冊案，提請 承認。 2.本公司101年度盈餘分派案，提請 承認。 3.討論本公司轉增資發行新股案，提請 決議。行使本股東所委託表示之權利與意見： □1.承認□2.反對□3.棄權。□1.承認□2.反對□3.棄權。□1.贊成□2.反對□3.棄權。 或名稱 徵 求 人 簽名或蓋章
託代 月13日舉行之102年股東常 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。 5.修訂本公司「背書保證辦法」，提請 決議。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。□1.贊成□2.反對□3.棄權。 戶 號
理人 會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議 6.修訂本公司章程案，提請 決議。 7.公司法第172條之1股東提案(一)：修訂本公司章程案，提請 決議。□1.贊成□2.反對□3.棄權。□1.贊成□2.反對□3.棄權。 姓 名或名稱
出席請 二、請將出席證(或出席簽到卡)臨時事宜全權處理之。寄交代理人收執，如因故改 8.公司法第172條之1股東提案(二)：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 決議。 9.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。 10.臨時動議。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。□1.贊成□2.反對□3.棄權。 戶 號 受託代理人 簽名或蓋章
填妥 期開會，本委託書仍屬有效 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名或名稱
此 （限此一會期)。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 �����
聯 此 致 此 致 �����
寄 大毅科技股份有限公司 大毅科技股份有限公司
回 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住 址
編號： 核對：
台 北 市 松 山 區 東 興 路 ８ 號 地 下 一 樓
１０５
大 毅 科 技 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
H2 收
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
郵 請 票 貼
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