TA-I — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	2	發言日期	102/04/30	發言時間	18:06:29
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	董事會決議修訂一○二年股東常會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/30
說明	1.董事會決議日期:102/04/30 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:本公司桃園縣蘆竹鄉南山路二段470巷26號 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業狀況報告。 (二)監察人查核101年度決算表冊報告。 (三)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (四)本公司發行可轉換公司債情形報告。 (五)報告首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額。 (六)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (一)本公司101年度決算表冊案，提請 承認。 (二)本公司101年度盈餘分派案，提請 承認。 三、討論事項 (一)討論本公司轉增資發行新股案，提請 決議。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。 (三)修訂本公司「背書保證辦法」，提請 決議。 (四)修訂本公司章程案，提請 決議。 (五)公司法第172條之1股東提案(一)，提請 決議。 (六)公司法第172條之1股東提案(二)，提請 決議。 (七)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無

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