TA-I — AGM Information 2013

Jun 13, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/13	發言時間	14:51:49
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/13
說明	1.股東常會日期:102/06/13 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認本公司101年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司101年度盈餘分派案：股東紅利共計0.35元， 其中股東股票股利每股0.2元，股東現金紅利每股0.15元。 三、討論事項 (一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案：普通股股利每仟股無償配發 20股， 股東紅利新台幣48,443,050元，計發行新股4,844,305股,配發不足一股 之畸零股，無償轉入本公司職工福利委員會。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證辦法」。 (四)通過修訂本公司章程案。 (五)通過公司法第172條之1股東提案(一)：修訂本公司章程案。 (六)通過公司法第172條之1股東提案(二)：修訂本公司董事及 監察人選舉辦法案。 (七)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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