T3EX — Board/Management Information 2024

Dec 5, 2024

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附件一：董事候選人名單

台驊國際控股股份有限公司

提名董事學歷、經歷、持股情形(董事會提)

一 般董事

一般董事
職稱類別	姓名	主要學歷	主要經歷
一般董事	益爵投資股份有限 公司 代表人:張立秋	國立政治大學保險 研究所 國立政治大學財 稅系	現任董事(法人代表) 台驊國際控股股份有限公司董事長 元大證券金融股份有限公司董事長 元大京華證券股份有限公司總經理 大華證券股份有限公司總經理 財政部證券管理委員會稽核、科長、專門委員、副 組長、組長 順天堂集團董事長 台灣證券交易所股份有限公司董事 證券櫃檯買賣中心監察人 越峯電子材料股份有限公司獨立董事 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 聚和國際股份有限公司獨立董事 寶齡富錦生技股份有限公司董事長 正峰化學製藥股份有限公司董事長 禾百安科技股份有限公司董事長 順天堂藥廠股份有限公司董事長 順天國際投資股份有限公司董事長 和桐化學股份有限公司董事長 上詮光纖通信股份有限公司董事 和益化學工業股份有限公司董事 士鼎創投股份有限公司公司董事 台灣泰福生技股份有限公司監察人
一般董事	大聯大控股股份有 限公司 代表人:黃偉祥	成功大學工程科 學系	現任董事(法人代表) 大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事 鑫聯大投資控股股份有限公司董事長 台灣產業控股協會理事長 鳳凰創新創業投資股份有限公司董事 財團法人華聚產業共同標準推動基金會常務監察人 台北市電子零件商業同業公會(TECSA)常務理事
一般董事	長捷國際開發股份 有限公司 代表人:劉彩轉	北京大學光華管理 學院工商管理碩士 英國Bradford大 學企管碩士 國立清華大學中國	台灣航空貨運承攬股份有限公司國外代理部總經理 工商時報財經記者

職稱類別	姓名	主要學歷	主要經歷
		語文學系 北一女中
一般董事	賴文豪	國立台北大學企 業管理研究所碩 士 國立台北大學企業 管理研究所博士	現任董事 台驊國際物流股份有限公司董事 台驊國際物流股份有限公司海運事業部執行長 上海尚鈞國際物流有限公司董事長 聯宇達方物流有限公司董事長 上海台驊貨運代理有限公司董事 上海耀驊國際貨運代理有限公司董事 上海勝驊供應鏈管理有限公司執行董事 上海賽澳遞物流有限公司董事 匯東集團有限公司董事兼法定代表人 中產(廣州)商業保理有限公司董事 T.H.I. Group (Bangkok) Company Limited.法定代 表人 T.H.I. Group Singapore Pte LTD.董事 THI Logistics Philippines Corp.董事 THI Japan Co., Ltd.董事 T.H.I. Group Limited(H.K.)董事 PDQ FREIGHT SOLUTIONS 董事 T.H.I. Logistics (Malaysia) SDN.BHD董事 LOGI International Co., Ltd.董事 AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(ATP)董事 Fresh BeautyEnterprises LTD.董事
一般董事	益緯投資股份有限 公司 代表人:魏標昌	輔仁大學企管系	現任董事(法人代表) 上海尚鈞物流董事。 基業海運進口部經理。 泰明船務進出口部經理（代理陽明）。 光明海運副總經理（代理陽明）。 陽明海運中國區資深副總經理。 陽明海運台灣營業部協理。 上海陽凱副總經理（代理陽明）。 曾任台驊物流總管理處/海運部執行長。
一般董事	菖隆投資股份有限 公司 代表人:謝齡誼	高雄醫學院 心理學系畢業 國立台灣大學 管理學院EMBA	台驊國際物流股份有限公司董事 台驊國際物流股份有限公司空運事業部總經理 鴻霖全球運輸副總經理

獨立董事

獨立董事
職稱類別	姓名	主要學歷	主要經歷
獨立董事	陳錦旋	政治大學法律學 系博士	財政部前證券暨期貨管理委員會科員、稽核、科長 臺灣集保結算所股份有限公司法務室主任、稽核室 經理 中央警察大學法律系法研所兼任副教授 世新大學法律系兼任副教授 中信金融管理學院兼任教授 工商協進會財稅委員會委員 內政部警察法學研究中心委員 司法官訓練所講座 法務部行政執行署講座 法務部調查局講座 工商協進會講座 中華民國會計研究發展基金會講座 中華民國證券暨期貨市場發展基金會講座 中華民國證券商業同業公會講座
獨立董事	林志雄	國立政治大學中 文系	現任獨立董事 台中明道中學教師 新北市淡江中學教師 全國會計師公會副秘書長 安侯建業聯合會計師事務所副總經理
獨立董事	廖勝利	國立政治大學會 計研究所	德昌聯合會計師事務所合夥會計師

附件二：解除本公司新任董事競業禁止明細表

台驊國際控股股份有限公司 新任董事解除競業禁止明細

序次	董事名稱	兼任其他公司之職務
1	益爵投資股份有限公司 代表人：張立秋	順天堂集團董事長
		順天國際投資股份有限公司董事長
		寶齡富錦生技股份有限公司董事長
		和桐化學股份有限公司董事長
		正峰化學製藥股份有限公司董事長
		源河生技應用股份有限公司董事長
		禾百安科技股份有限公司董事長
		Bowlin Bioteck Corp.(USA)董事長
		和益化學工業股份有限公司董事
		上詮光纖通信股份有限公司董事
		士鼎創投股份有限公司董事
		聚和國際股份有限公司獨立董事
		越峯電子材料股份有限公司獨立董事
		仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
		台灣泰福生技股份有限公司監察人
2	大聯大控股股份有限公 司 代表人: 黃偉祥	大聯大控股股份有限公司董事長
		鑫聯大投資控股股份有限公司董事長
		鳳凰創新創業投資股份有限公司董事
3	長捷國際開發股份有限 公司 代表人:劉彩轉	長捷國際開發股份有限公司董事
		台灣航空貨運承攬股份有限公司國外代理部總經理
		沛喜股份有限公司董事長
		福居股份有限公司董事
4	賴文豪	台驊國際物流股份有限公司董事
		台驊國際物流股份有限公司海運事業部執行長
		上海尚鈞國際物流有限公司董事長
		聯宇達方物流有限公司董事長
		上海台驊貨運代理有限公司董事兼總經理
		上海耀驊國際貨運代理有限公司董事
		上海賽澳遞物流有限公司董事
		匯東集團有限公司董事
		中產(廣州)商業保理有限公司董事
		T.H.I. Group (Bangkok)CompanyLimited.法定代表人
		T.H.I. GroupSingapore Pte LTD.董事
		THI Logistics Philippines Corp.董事
		THI Japan Co.,Ltd.董事
		T.H.I. GroupLimited(HK)董事
		T.H.I. Logistics(HK)Co.,Limited董事

序次	董事名稱	兼任其他公司之職務
		T.H.I. Logistics(Malaysia)SDN.BHD董事
		PDQFREIGHT SOLUTIONS董事
		LOGI International Co.,Ltd.董事
		AIRTROPOLIS EXPRESS(S)PTE LTD.(ATP)董事
		Fresh BeautyEnterprises LTD.董事
5	益緯投資股份有限公司 代表人：魏標昌	上海尚鈞國際物流有限公司董事
6	菖隆投資股份有限公司 代表人:謝齡誼	台驊國際物流股份有限公司董事
		台驊國際物流股份有限公司空運事業部總經理
7	陳錦旋	博鑫國際法律事務所
		寶齡富錦生技股份有限公司獨立董事
		禾瑞亞科技股份有限公司獨立董事
8	廖勝利	德昌聯合會計師事務所