T3EX — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/21	發言時間	15:56:18
發言人	萬心寧	發言人職稱	總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事及法人董事 (1)顏益財/台驊國際投資控股股份有限公司董事長 (2)林映陸/台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長 (3)賴文豪/台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長 (4)許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (5)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人魏標昌/上海尚鈞物流(股)公司董事 (6)HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人謝繼志/美東橡膠工業(股)公司總經理 獨立董事 (1)張立秋/順天堂集團執行長 (2)蔡明旭/陽明海運獨立董事暨薪酬委員 自然人監察人及法人監察人 (1)廖勝利/德昌聯合會計師事務所合夥會計師 (2)益緯投資股份有限公司代表人許欽洲/北極星藥業集團(股)公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事及法人董事 (1)顏益財/台驊國際投資控股股份有限公司董事長 (2)HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人林映陸/ 台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長 (3)賴文豪/台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長 (4)長捷國際開發(股)公司代表人許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (5)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人魏標昌/上海尚鈞物流(股)公司董事 (6)益緯投資股份有限公司代表人謝繼志/美東橡膠工業(股)公司總經理 獨立董事 (1)張立秋/順天堂集團執行長 (2)蔡明旭/陽明海運獨立董事暨薪酬委員 (3)林志雄/前安侯建業聯合會計師事務所人資及行政部門主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，董事全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 (1)顏益財-796,490股 (2)HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人林映陸-3,339,143股 (3)賴文豪-1,917,552股 (4)長捷國際開發(股)公司代表人許旭輝-1,908,969股 (5)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人魏標昌-3,912,398股 (6)益緯投資股份有限公司代表人謝繼志-2,000,774股 獨立董事 (1)張立秋-0股 (2)蔡明旭-0股 (3)林志雄-61,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30 9.新任生效日期:108/06/21~111/06/20 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。 14.其他應敘明事項:無

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