T3EX — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	3	發言日期	108/08/07	發言時間	14:45:12
發言人	萬心寧	發言人職稱	總經理	發言人電話	27532093
主旨	代重要子公司台驊國際物流(股)公司公告全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/08/07
說明	1.發生變動日期:108/08/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: (1)顏益財/台驊國際投資控股股份有限公司董事長 (2)林映陸/台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長 (3)賴文豪/台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長 (4)許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (5)侯倬倫/台驊國際投資控股股份有限公司財務長 自然人監察人:謝繼志/台驊國際投資控股股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: (1)顏益財/台驊國際投資控股股份有限公司董事長 (2)林映陸/台驊國際物流(股)公司空運事業部執行長 (3)賴文豪/台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長 (4)許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (5)侯倬倫/台驊國際投資控股股份有限公司財務長 自然人監察人:萬心寧/台驊國際投資控股股份有限公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期即將屆滿，提前改選董事及監察人 7.新任者選任時持股數:本公司100%持有之子公司，由本公司改派 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/01/01~108/12/31 9.新任生效日期:108/08/07~111/08/06 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 14.其他應敘明事項:無

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