T3EX — AGM Information 2022

Aug 16, 2022

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 號 1505
國內郵簡
37.5 度或耳溫
1 1 1 - 2 8 8
編號
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
288
本人同意每年度現金股利
依左列帳號匯撥或郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
號
0042
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999
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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 台驊國際投資控股股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2636 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線
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股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫 攝氏 38 度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

紀念品資訊：

1.本次股東會紀念品：全家便利商店50元禮物卡

2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號： 288 台驊國際投資控股股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡

編號：	編號：	編號：						1 1	1 - 2 8 8
出席簽到卡 台驊國際投資控股股份有限公司 一一一年股東常會 288 時間：111年5月24日(星期二)上午九時三十分 地點：華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓)			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月24日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國110年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.本公司民國110年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.本公司民國110年度現金增資計畫變更案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 4.修訂本公司「公司章程」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 6.董事改選案。 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 委 託 書 授權日期 年 月 日 台驊國際投資控股股份有限公司		( ) 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ：	委託人（股東）		編號
						股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵求人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：						戶 號
						姓 名 或 名 稱
						受託代理 人		簽名或蓋章
						戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。						姓 名 或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

時間：111年5月24日(星期二)上午九時三十分 地點：華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號： 股東或代 理人姓名[：] 持有股數： 注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。

※洽領紀念品須知※

台驊國際投資控股股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1.本匯款申請書請於 股東戶號
111年5月24日(星期二)
前寄達群益金鼎證券股
務代理部。
2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
會通過後另行公告，並
依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
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• 一、股東會紀念品：全家便利商店50元禮物卡。(紀念品數量不 足時，將提供等值商品代替。)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出 席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將 不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年4月22日 起至111年5月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託 書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求 場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前) ，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念 品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年5月25日起 至111年5月27日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案 表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證 明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 2636

AW 11103187A

台驊國際投資控股股份有限公司111 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年5 月24 日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱 1 永豐金證券股 份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永 丰金」,「永豐金證」, 「永丰金證」,「永豐金 証」,「永豐金證券」, 「永丰金證券」,「永豐 金証券」, 「永豐金證 券（股）公司」) 1.賴文豪 2.顏益財 3.品冠投資有限公司 負責人：顏益財 4.益緯投資股份有限公司 負責人：顏均竹 5.HOPE OCEAN INTERNATI ONAL LTD 負責人：顏益財 6.DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED 負責人：顏益財 董事： 1. 顏益財 2. 益緯投資股份有限公司 代表人:林映陸 3. 賴文豪 4. 許旭輝 5. 菖隆投資有限公司 代表人：魏標昌 6. 大聯大投資控股股份有限公 司代表人: 黃偉祥 獨立董事： 1. 張立秋 2. 林志雄 3. 廖勝利 秉持服務熱誠，維護股東權 益，創造公司最大績效! 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2 號1 樓 電話:(02)2381-6288 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80 號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000 股（含）以上】 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6 條第1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) 徵求點電話 徵求點 地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) 台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行) 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三峽區文化路59號1樓 新北市林口區中正路296巷11弄2號 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 台東縣台東市新生路456號 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (02)2388-8750 (02)2542-9368 0972-891-240 (02)8771-3691 (02)2336-3999 (02)2881-7777 (02)2798-5827 0975-756-871 0955-020-407 (02)2250-0199 (02)2265-5723 0986-631-558 0906-867-781 (03)494-9706 0965-355-336 (03)523-6082 0905-334-770 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (04)799-1777 (049)222-2366 0910-544-688 (05)276-6189 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)626-7751 (07)823-0388 (089)323-009 (03)856-7001	台驊國際投資控股股份有限公司111 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年5 月24 日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱 1 永豐金證券股 份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永 丰金」,「永豐金證」, 「永丰金證」,「永豐金 証」,「永豐金證券」, 「永丰金證券」,「永豐 金証券」, 「永豐金證 券（股）公司」) 1.賴文豪 2.顏益財 3.品冠投資有限公司 負責人：顏益財 4.益緯投資股份有限公司 負責人：顏均竹 5.HOPE OCEAN INTERNATI ONAL LTD 負責人：顏益財 6.DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED 負責人：顏益財 董事： 1. 顏益財 2. 益緯投資股份有限公司 代表人:林映陸 3. 賴文豪 4. 許旭輝 5. 菖隆投資有限公司 代表人：魏標昌 6. 大聯大投資控股股份有限公 司代表人: 黃偉祥 獨立董事： 1. 張立秋 2. 林志雄 3. 廖勝利 秉持服務熱誠，維護股東權 益，創造公司最大績效! 永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2 號1 樓 電話:(02)2381-6288 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80 號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000 股（含）以上】 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6 條第1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”) 徵求點電話 徵求點 地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) 台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行) 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三峽區文化路59號1樓 新北市林口區中正路296巷11弄2號 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 台東縣台東市新生路456號 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (02)2388-8750 (02)2542-9368 0972-891-240 (02)8771-3691 (02)2336-3999 (02)2881-7777 (02)2798-5827 0975-756-871 0955-020-407 (02)2250-0199 (02)2265-5723 0986-631-558 0906-867-781 (03)494-9706 0965-355-336 (03)523-6082 0905-334-770 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (04)799-1777 (049)222-2366 0910-544-688 (05)276-6189 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)626-7751 (07)823-0388 (089)323-009 (03)856-7001	解除本	公司新任董事競業禁止明細表	(附件)
		編號	董事	為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容
		1	顏益財	台驊國際物流(股)公司董事長
				金驊投資(股)公司董事長
				上海台驊貨運代理有限公司董事長
				上海耀驊國際貨運代理有限公司董事長
				上海尚鈞國際物流有限公司董事
				聯宇達方物流有限公司董事
				上海賽澳遞物流有限公司董事
				中產(廣州)商業保理有限公司董事
				台灣航空貨運承攬(股)公司董事
				Dynamic Ocean Group Limited董事
				Hope Ocean International LTD董事
				THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.董事
				T.H.I. & Maruzen Co., Ltd.董事
				Greatline International Limited.法定代表人
		2	益緯投資股份有限公司 代表人：林映陸	中產(廣州)商業保理有限公司董事長
				台驊國際物流(股)公司董事
				上海台驊貨運代理有限公司董事
				上海耀驊國際貨運代理有限公司董事
				聯宇達方物流有限公司董事
				上海賽澳遞物流有限公司董事
				台灣航空貨運承攬(股)公司董事
				Fresh Beauty Enterprises LTD.董事
				T.H.I.Group Singapore Pte LTD.董事
				T.H.I. & Maruzen Co., Ltd.董事
				PT. Dexter Eurekatama.董事
				LOGI International Co., Ltd.董事
		3	賴文豪	上海尚鈞國際物流有限公司董事長
				聯宇達方物流有限公司董事長
				驊宇(蘇州)物流有限公司董事長
徵求點 地 址	徵求點電話
				台驊國際物流(股)公司董事
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750			上海台驊貨運代理有限公司董事
				上海耀驊國際貨運代理有限公司董事
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
				上海賽澳遞物流有限公司董事
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240			匯東集團有限公司董事
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691			中產(廣州)商業保理有限公司董事
				T.H.I Group (Bangkok) Company Limited.法定代表人
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999			T.H.I.Group Singapore Pte LTD.董事
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777			THI LOGISTICS PHILIPPINES CORP.董事
				T.H.I. & Maruzen Co., Ltd.董事
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827			THI Group Limited(H.K.)董事
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871			THI LOGISTICS (Malaysia) SDN.BHD董事
				LOGI International Co., Ltd.董事
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407			AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(ATP)董事
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199			Fresh Beauty Enterprises LTD.董事
		4	許旭輝	台灣航空貨運承攬(股)公司董事長
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
				特易行國際物流(股)公司董事長
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558			長捷國際開發(股)公司董事長
				台驊國際物流(股)公司董事
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
				漢翔瑞悠士(股)公司董事
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706			台灣空運香港有限公司董事
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336			特易行國際貨運代理(深圳)有限公司董事
				千附實業(股)公司獨立董事
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082			車麗屋汽車百貨(股)公司董事
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770			三發地產(股)公司獨立董事
				敦泰電子(股)公司獨立董事
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343			TEC Logistics Vietnam Company Limited法定代表人 Ti E (USA) INC董事
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566			awan xpress . TEC Logistics (USA) INC.董事
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027			AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(ATP)董事
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	5	菖隆投資有限公司 代表人：魏標昌	上海尚鈞國際物流有限公司董事
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	6	大聯大投資控股股份有限公司 代表人: 黃偉祥	世平興業(股)公司董事長
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688			大聯大投資控股(股)公司董事長
				鑫聯大投資控股(股)公司董事長
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189			鳳凰創新創業投資(股)公司董事
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	7	張立秋	順天國際投資股份有限公司董事長
				正峰化學製藥股份有限公司董事長
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
				寶齡富錦生技股份有限公司董事長
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751			禾百安科技股份有限公司董事長
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388			和桐化學股份有限公司董事長
				士鼎創業投資股份有限公司董事
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009			上詮光纖通信股份有限公司董事
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001			和益化學工業股份有限公司董事
				越峯電子材料股份有限公司獨立董事

台驊國際投資控股股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一一年五月二十四日(星期二)上午九時三十分，假華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2 樓)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。議事內容：(一) 報告事項：1.本公司民國110年度營業報告。2.本公司民國110年度審計委員會查核報告書。3.民國110年度員工酬勞及董 事酬勞分配情形報告。4.本公司民國110年度背書保證金額報告。5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告。6.修 訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司民國110年度營業報告書 及財務報表案。2.本公司民國110年度盈餘分配案。3.本公司民國110年度現金增資計畫變更案。(三)討論事項：1.修訂 本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：董事改選案。(五)其他議案： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議 案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：顏益財、益緯投資股份有限公司代表 人：林映陸、賴文豪、許旭輝、菖隆投資有限公司代表人：魏標昌、大聯大投資控股股份有限公司代表人: 黃偉祥；獨 立董事：張立秋、林志雄、廖勝利。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https:// mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 四、本公司110年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣1,843,857,990元，每股配發13元，計算至元為止，元以 下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日 及其他相關事宜。 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。(詳 附件說明)

六、依公司法第一六五條規定，自一一一年三月二十六日起至一一一年五月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請 填具 第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股 務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站， 投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月23日至111年5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 此 致 貴股東

台驊國際投資控股股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

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