T3EX — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	12	發言日期	111/03/08	發言時間	18:19:42
發言人	萬心寧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27532093
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/08
說明	1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/05/24 3.股東會召開地點:華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一一○年度營業報告 (2)本公司民國一一○年度審計委員會查核報告書 (3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司民國一一○年度背書保證金額報告 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告 (7)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一一○年度盈餘分配案 (3)本公司民國一一○年度現金增資計畫變更案 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:董事改選案 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/06 12.停止過戶截止日期:111/05/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事 提名相關事宜如下： (1)受理期間：111/03/19~111/03/29 (2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.