T3EX — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	10	發言日期	108/03/26	發言時間	15:59:38
發言人	萬心寧	發言人職稱	總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○七年度營業報告 (2)本公司民國一○七年度監察人查核報告書 (3)民國一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)本公司民國一○七年度背書保證金額報告 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告 (6)修訂本公司「道德行為準則」案報告 (7)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項: 董事改選案 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 股東提案及提名受理期間:108/04/15~108/04/25 股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.