T3EX — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

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七 288

107年6月26日(星期二) 王道商業銀行 048

288 一、本次股東常會紀念品為：全家便利商店禮品提 領卡-大杯冰拿鐵1杯。 1 0 7 二、紀念品發放原則： 持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東 會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公 時間：107年6月26日（星期二）上午九時三十分 司將不予發放紀念品。 地點：國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與 徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託 代理出席領取紀念品，請於107年5月25日起至 107年6月20日止(星期例假日除外)，攜帶第六 聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求 場所辦理(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)。 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會 當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現 場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。 五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念 品，請於107年6月27日起至107年6月29日止 ，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出 席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東 身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999 台驊國際投資控股股份有限公司代號：2636

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台驊國際投資控股股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：(02)2702-3999 代為處理徵求事務場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw/location.php)

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台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

台驊國際投資控股股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○七年六月二十六日（星期二）上午九時三十分，假國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)，召開一○七年股東常會 。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司民國一○六年度營業 報告。2.本公司民國一○六年度監察人查核報告書。3.民國一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.本公司民國一○六年 度背書保證金額報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司民國一○ 六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「 取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。 二、本公司一Ｏ六年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：

(一)擬配發股東現金股利新台幣104,216,762元，每股配發0.9元。

(二)擬自資本公積中提撥新台幣46,318,561元，每股配發現金0.4元。

(三)合計發放1.3元，配發之計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(四)俟本次股東會通過後，授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任獨立董事蔡明旭競業禁止之限制，兼 任其他公司職務之說明：陽明海運股份有限公司獨立董事。

四、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十八日起至一○七年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第三 聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加 蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄 交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如 欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東

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• 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月26日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案： (1)□承認 (2)□反對 (3)□棄權

• 2.本公司民國一○六年度盈餘分配案： (1)□承認 (2)□反對 (3)□棄權 3.資本公積發放現金案： (1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權 6.解除董事競業禁止之限制案： (1)□贊成 (2)□反對 (3)□棄權

• 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。

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