T3EX — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	11	發言日期	106/03/20	發言時間	16:37:18
發言人	萬心寧	發言人職稱	總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司一○六年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/19 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國一○五年度營業報告 (2)本公司民國一○五年監察人查核報告書 (3)民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 (4)庫藏股買回執行情形報告 (5)訂定本公司第七次買回庫藏股轉讓員工辦法 (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告 (7)本公司民國一○五年度背書保證金額報告 (8)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告 (9)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/21 11.停止過戶截止日期:106/06/19 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:106/04/17~106/04/27 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.