T3EX — AGM Information 2016

Sep 13, 2016

股票代號：2636

台驊國際股份有限公司 T.H.I. GROUP LTD.

101 年第一次股東臨時會 各項議案參考資料

股東臨時會時間：中華民國 101 年 8 月 23 日上午九時三十分 股東臨時會地點：台北市光復南路 200 號 2 樓(國聯大飯店滬匯廳)

一、 討論事項

• （一） 案由：修訂「公司章程」（董事會提） 說明：

• 為配合本公司規劃轉型為投資控股公司，並符合經濟部變更登記法規，擬變更公司中 英文名稱為「台驊國際投資控股股份有限公司」及「T.H.I. Global Holdings Corp.」。

• 敬請 公決。

決議：

• （二） 案由：修訂「股東會議事規則」（董事會提） 說明：

• 為配合公司章程修訂，更改公司名稱。

• 敬請 公決。

決議：

• （三） 案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」（董事會提） 說明：

• 為配合公司章程修訂，更改公司名稱。

• 敬請 公決。

決議：

• （四） 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」（董事會提） 說明：

• 為配合公司章程修訂，更改公司名稱。

• 敬請 公決。

決議：

• （五） 案由：修訂「資金貸與他人作業程序」（董事會提） 說明：

• 為配合公司章程修訂，更改公司名稱。

• 敬請 公決。

決議：

• （六） 案由：修訂「背書保證作業程序」（董事會提） 說明：

• 為配合公司章程修訂，更改公司名稱。

• 敬請 公決。

決議：

二、報告事項

（一） 修訂「董事會議事規則」

（二） 修訂「道德行為準則」

（三） 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」

三、臨時動議

四、散會